Nexo līdzdibinātājs un vadošais partneris Antonijs Trenčevs apstiprināja, ka iestādes atrodas vienā no Nexo birojiem Bulgārijā pēc vietējiem ziņojumiem, ka Sofijas birojs iebruka saistībā ar "finanšu noziegumiem".
Trenčevs stāstīja CryptoSlate ka "Bulgārija ir viskorumpētākā valsts ES" un nosauca apsūdzības par "absurdiem", jo Nexo ir "viena no visstingrākajām struktūrām attiecībā uz KYC/AML".
Trenčevs sacīja, ka izmeklēšanas būtība ir saistīta ar uzņēmuma daļu, kas nav vērsta uz klientiem. Viņš pievienoja:
"Tās [iestādes] interesējas par grupas Bulgārijas vienību, kas nav saistīta ar klientiem, bet kurai ir tikai ar darbības izdevumiem saistītas funkcijas — algu uzskaite, klientu atbalsts, birojs."
Tikmēr Nexo pārstāvis sacīja, ka izmeklēšana un reids ir politiski motivēti un saistīti ar Ukrainas un Krievijas karu.
Pārstāvis teica:
"Kopš kara sākuma Ukrainā mēs esam palīdzējuši savākt miljonus upuriem un ierobežot klientus no Krievijas un sankcionētiem reģioniem."
Viņi piebilda, ka apmaiņa saskaras ar pretreakciju par savu Ukrainai labvēlīgo nostāju valstī, kurā viedokļi šajā jautājumā ir ļoti atšķirīgi.
Nenoteiktība par situāciju sakrīt ar Nexo vietējā marķiera NEXO cenas kritumu, kas ir samazinājusies par 5% dienā pēc presēšanas laika.
Kopienas bažas
Trenčevs iepriekš stāstīja CryptoSlate intervijas laikā, ka Nexo bija "ieguvis licences, kas nebija nepieciešamas, lai paliktu priekšā regulējuma spēlei".
Tomēr Nexo ir bijis a turpināts mērķis kriptovalūtu kopienas kritika saistībā ar iespējamu maksātnespēju. Tomēr līdz šim birža nav parādījusi nekādas sabrukuma pazīmes un turpina tirgoties un atbalstīt izņemšanu visiem klientiem no preses laika.
Avots: https://cryptoslate.com/nexo-co-founder-calls-financial-crimes-allegations-absurd/