Semam Bankmanam Frīdam pēc FTX izkrišanas izvirzītas 4 jaunas kriminālapsūdzības

Apkaunotais FTX dibinātājs Sems Bankmans-Frīds (SBF) ir pakļauts kārtējam juridiskam spiedienam pēc tam, kad tiesnesis ceturtdien pret viņu atcēla 12 apsūdzības. 

Iesniegumā ir pievienotas 4 jaunas apsūdzības 8. apsūdzībā, kas tika iesniegta decembrī, un iekļauta jauna informācija par SBF nelikumīgiem politiskiem ziedojumiem.

Salmu donoru shēma

Kā valdība apgalvo, Bankman-Fried "sabojāja" gan kriptovalūtu biržas FTX, gan tās māsas tirdzniecības uzņēmuma Alameda Research darbību vismaz trīs gadus līdz to kolektīvajam sabrukumam pagājušā gada novembrī. 

Saskaņā ar iesniegumu viņa shēmas ietvēra FTX klientu noguldījumu zādzību dažādiem mērķiem, piemēram, bagātināšanai un kariēšanai. politiskā labvēlība starp abām pusēm Vašingtonā. 

Apsūdzība apgalvo, ka SBF un viņa sazvērnieki ir veikuši vairāk nekā 300 politiskus ziedojumus, izmantojot citu personu vārdus vai korporatīvos līdzekļus, kopumā desmitiem miljonu dolāru. Tas ievērojami pārsniedz individuālo kampaņu iemaksu ierobežojumus un ir kampaņas finansēšanas likumu pārkāpums. 

"Lai izvairītos no tā, ka daži ieguldījumi tiek publiski ziņoti viņa vārdā, Bankmans-Frīds sazvērējās un veica noteiktu politisko ieguldījumu divu citu FTX vadītāju vārdā," teikts jaunajā iesniegumā.

Šādu nelikumīgu ieguldījumu piemēri bija viens no ziedotājiem, kas identificēti kā sazvērnieki 1 (CC-1), kurš tika izvēlēts, lai ziedotu vismaz 1 miljonu ASV dolāru PAC, kas atbalsta kandidātu, kas saistīts ar LGBTQ problēmām. "Kopumā, ja jūs esat mūsu tēriņu centra kreisā seja, tas nozīmēs, ka jūs darīsiet daudz sūdu darījumu nolūkos," sacīja viens no SBF politiskajiem konsultantiem CC-1. 

Lai gan Bankmana-Frīda ieguldījums demokrātu kandidātu labā tika plaši reklamēts – un bieži pārbaudīts – bijušais izpilddirektors apgalvojis, ka apmēram to pašu ziedojis republikāņu kandidātiem. Patiešām, apsūdzībā bija norādīts, ka atsevišķs ziedotājs, vārdā CC-2, bija vērsts uz ziedošanu konservatīvajiem saskaņā ar Bankmana-Fraid vēlmi saglabāt ieguldījumus republikāņiem "tumšā". 

Citas jaunas maksas

Papildus salmu ziedošanas shēmai Lielā žūrija ir arī apgalvojusi, ka Bankmans-Frīds ir sazvērējies, lai veiktu banku krāpšanu. Viņš atvēra bankas kontu, aizbildinoties ar to, ka to izmantos tirdzniecībai un tirgus veidošanai, lai gan praksē tas tika izmantots FTX klientu noguldījumu saņemšanai. 

Viņš tika apsūdzēts arī par nelicencētu naudas pārsūtīšanas uzņēmumu darbību un sazvērestību veikt naudas atmazgāšanu 

Saskaņā ar CNBCAvots, kas ir informēts par šo lietu, sacīja, ka jaunās apsūdzības Bankmanam-Fraidam var tikt piespriests līdz pat 40 gadiem cietumā, ja tas tiks atzīts par vainīgu.