Tiek ziņots, ka kriptovalūtām draudzīgo Signature Bank pirms tās sabrukuma izmeklēja divas Amerikas Savienoto Valstu valdības struktūras.
Saskaņā ar 15. marta Bloomberg ziņojumu, kurā citēti cilvēki, kas ir pazīstami ar šo lietu, Tieslietu departamenta izmeklētāji pārbauda, vai Signature veica atbilstošus pasākumus, lai atklātu iespējamo naudas atmazgāšanu no saviem klientiem.
Tika atzīmēts, ka regulators bija īpaši nobažījies par to, vai banka veic preventīvus pasākumus, lai pārraudzītu darījumos “noziedzības pazīmes” un pienācīgi pārbaudītu kontu īpašniekus.
Atsevišķa Vērtspapīru un biržu komisijas (SEC) veiktā izmeklēšana arī "ieskatījās" uz banku, ziņo divi anonīmi avoti. Sīkāka informācija par SEC izmeklēšanas būtību netika ziņots.
Nav skaidrs, kad izmeklēšana sākās un kāda ir bijusi ietekme uz Ņujorkas štata regulatoru neseno lēmumu slēgt banku.
Tiek ziņots, ka Signature un tā darbinieki netiek apsūdzēti pārkāpumos, un izmeklēšana var tikt pabeigta bez jebkādām apsūdzībām vai SEC vai Tieslietu departamenta veiktām turpmākām darbībām.
Šis ir jauns stāsts, un papildu informācija tiks pievienota, tiklīdz tā būs pieejama.
Avots: https://cointelegraph.com/news/signature-bank-investigated-for-money-laundering-prior-to-demise-report