To apgalvo jauns Wall Street Journal ziņojums Tether piekļuva globālajiem banku kontiem, izmantojot kriptogrāfijas firmas, kas izmantoja krāpnieciskus dokumentus un čaulas uzņēmumus.
Izmeklēšana, ko veica Wall Street Journal, atklāja, ka Tether piekļuva banku sistēmai, atverot kontus ar dažādiem korporatīvajiem nosaukumiem, kuru vadītāji sauca nedaudz atšķirīgus no vadošajiem vadītājiem.
Tether Turcijas kontam bija teroristiskas saites
Saskaņā ar Wall Street Journal izskatītajiem dokumentiem Taivānas konti tika atvērti ar uzņēmuma nosaukumu Hylab technology.
Viens konts Turcijā tika atvērts uz firmas Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi vārda. Pēc 2020. gada represijām ASV Tieslietu ministrija apgalvoja, ka teroristu grupējums izmantojis kontu, lai legalizētu līdzekļus. Saskaņā ar DoJ, grupa veica darījumus ar kontu 80 miljonu ASV dolāru apmērā kā daļu no iniciatīvas, lai kriptovalūtu ziedojumus pārvērstu skaidrā naudā. Teroristi esot izmantojuši arī kontu kriptovalūtu biržā Bitfinex, Tether māsas uzņēmumā.
Cits uzņēmums Crypto Capital vairāku čaulas uzņēmumu vārdā atvēra kontus kriptogrāfijas uzņēmumiem, tostarp Bitfinex un Tether. Šie konti kļuva par naudas pārsūtīšanas uzņēmumiem kriptovalūtu firmām, bet ASV varas iestādes vēlāk konfiscēja to aktīvus.
Ņujorkā bāzētā Signature Bank slēdza kontu uz Tether līdzīpašnieka Kristofera Hārborna vārda pēc tam, kad tā saprata, ka konts ir saistīts ar Bitfinex.
Pēc Tetera teiktā, apgalvojumi Wall Street Journal bija "pilnīgi neprecīzi un maldinoši". No otras puses, Crypto kritiķe Mollija Vaita sacīja, ka WSJ nevarēja izdomāt "šo lietu".
Avots: https://beincrypto.com/tether-partners-used-fraudulent-docs-access-bank-accounts/