Ķīnas varasiestādes paziņojušas, ka ir arestējušas 63 cilvēkus pašnodarbinātā "pērkona uzbrukumā" naudas atmazgāšanas bandai, kas tiek turēta aizdomās par vairāk nekā 1.7 miljardu dolāru mazgāšanu, izmantojot kriptovalūtu.
Saskaņotā krūšutēšanā Tongliao Sabiedriskās drošības biroja Horqin nodaļa Ķīnas ziemeļaustrumos nosūtīja vairāk nekā 200 policistu uz 17 provincēm un pašvaldībām. paziņojums.
Gredzena demontāža prasīja vairāk nekā trīs mēnešus, sacīja policija, kura norādīja, ka banda izmantoja vadošo stabilo monētu saiti (USDT), lai atmazgātu azartspēles un citus nelikumīgus ieņēmumus vietējo un ārvalstu noziedzīgo grupējumu vārdā.
Ir konfiscēti aptuveni 18.6 miljoni USD skaidrā naudā un aktīvi. Banda, iespējams, ar Telegram starpniecību pārliecināja personas reģistrēt kontus kriptovalūtu biržās — mūļus par noziedzīgiem līdzekļiem.
Tika aprakstīts, ka bandai ir skaidra darba dalīšana, un tās darbība izplatījās visā Ķīnā. Kad banda pieņēma naudas atmazgāšanas pieprasījumus, ar tiem saistītie uzdevumi tika uzticēti komandām, un vadītāji vervēja zemākā līmeņa rupjus, lai veiktu darbības tiešsaistē un bezsaistē.
Kā ziņots, visi bandas dalībnieki pēc katras naudas atmazgāšanas operācijas pabeigšanas saņēma komisijas maksas dažādās proporcijās.
Varas iestādes paziņoja, ka aktīvu izguve ir bijusi sarežģīta, taču blokķēdes analīze un darbs ar starptautiskajām kriptovalūtu biržām galu galā noveda pie vairāku personu nopratināšanas.
Izmeklēšana sākās pēc tam, kad jūnijā tika atklātas aizdomīgas banku darbības, tostarp daži ikmēneša darījumi pārsniedza 1.4 miljonus ASV dolāru.
Pēc sākotnējās izmeklēšanas Horcjinas filiāle 230. septembrī nosūtīja aptuveni 7 virsniekus uz Liaoningu, Jilin, Heilongjiang, Guangdong, Fujian un Henan, kā arī citām provincēm.
Līdz tam laikam divi galvenie aizdomās turamie par noziedzīgo grupu bija aizbēguši uz Bangkoku, Taizemē, bet pēc mēneša viņus veiksmīgi pierunāja atgriezties Ķīnā, paziņoja policija.
Krūtis seko citu no septembra, kurā varas iestādes apgalvoja, ka arestējušas 93 cilvēkus par viņu līdzdalību kriptovalūtas naudas atmazgāšanas gredzenā, kura vērtība ir 5.6 miljardi ASV dolāru.
Naudas atmazgāšana kriptovalūtās jau sen ir bijis karsts debašu temats. Lai gan šāda aktivitāte gadu gaitā ir palielinājusies, analīzes vienība Chainalysis piešķirts Pagājušajā gadā naudas atmazgāšanai kriptovalūtu darījumu apjoms sasniedza 8.6 miljardus ASV dolāru, kas ir tikai 0.05% no gada kopējā apjoma.
Tas ir no 800 līdz 2 triljoniem USD novērtēts katru gadu jāatmazgā ar fiat valūtām. Tomēr uzņēmums brīdina, ka naudas atmazgāšana kriptovalūtās varētu turpināt pieaugt līdz ar adopciju.
Saņemiet dienas populārākās kriptovalūtas ziņas un ieskatus, kas katru vakaru tiek piegādāti jūsu iesūtnē. Abonējiet Blockworks bezmaksas biļetenu tagad.
Nevarat sagaidīt? Saņemiet mūsu ziņas pēc iespējas ātrāk. Pievienojieties mums telegrammā.
Avots: https://blockworks.co/news/thunder-attack-busts-1-7b-tether-fueled-money-laundering-ring