Apvienotās Karalistes nodokļu iestāde konfiscē pirmos NFT 1.9 miljonu dolāru krāpšanas lietā

Apvienotās Karalistes nodokļu iestāde Viņas Majestātes Ieņēmumu un muitas dienests pirmo reizi ir konfiscējis trīs NFT kā daļu no kriminālizmeklēšanas par aizdomām par pievienotās vērtības nodokļa krāpšanu, iesaistot 250, iespējams, viltus uzņēmumus.

HMRC pirmo reizi konfiscē NFT

NFT ir Apvienotās Karalistes nodokļu uzraudzības iestādes kompetencē.

Viņas Majestātes Ieņēmumu un muitas dienests ir konfiscējis trīs NFT un arestēja trīs personas, kuras tiek turētas aizdomās par mēģinājumu izkrāpt tai 1.4 miljonus mārciņu (apmēram 1.89 miljonus dolāru), Telegraph ziņots Svētdiena.

Saskaņā ar HMRC sniegto informāciju, īpašumu konfiscēšana bija daļa no kriminālizmeklēšanas saistībā ar aizdomām par PVN krāpšanu, kurā bija iesaistīti 250 iespējami viltoti uzņēmumi. Nodokļu aģentūra paziņoja, ka trīs aizdomās turamie izmantoja “sarežģītas metodes”, lai slēptu savu identitāti un noziedzīgi iegūtus līdzekļus, tostarp virtuālos privātos tīklus (VPN), nereģistrētus mobilos tālruņus, zagtas identitātes, viltotas adreses, viltotus rēķinus, fiktīvus uzņēmumus un izlikšanos, ka iesaistās. likumīgas uzņēmējdarbības aktivitātes.

Aģentūras direktora vietnieks Niks Šārps paziņoja, ka konfiskācijai vajadzētu atturēt ikvienu, kurš domā, ka var no aģentūras slēpt nelikumīgus ieņēmumus, izmantojot kriptovalūtas. Viņš teica:

"[NFT konfiscēšana] kalpo kā brīdinājums ikvienam, kurš domā, ka var izmantot kriptovalūtu līdzekļus, lai slēptu naudu no HMRC. Mēs pastāvīgi pielāgojamies jaunajām tehnoloģijām, lai nodrošinātu, ka esam kopsolī ar to, kā noziedznieki un nodokļu nemaksātāji vēlas slēpt savus īpašumus. 

HMRC paziņoja, ka šī lieta ir pirmā reize, kad Apvienotās Karalistes tiesībaizsardzības iestādes konfiscējušas NFT, taču nesniedza sīkāku informāciju. Pamatojoties uz nelielo aģentūras sniegto informāciju, NFT tika izmantotas noziedzīgi iegūtu līdzekļu slēpšanai, nevis tiešai noziegumu izdarīšanai. 

Aģentūra arī atturējās sniegt informāciju par to, kā tā ieguva fizisku kontroli pār aktīviem. Tāpat kā citi kriptovalūtu aktīvi, NFT tiek glabāti blokķēdēs, un tām ir nepieciešamas digitālajos makos glabātās privātās atslēgas. Joprojām nav skaidrs, vai un kā HMRC ieguva piekļuvi aizdomās turētā digitālajiem makiem.

Pēdējā gada laikā NFT ir kļuvušas ļoti populāras un izraisījušas plašu slavenību, augstās modes namu, spēļu uzņēmumu, pārtikas ķēžu un tehnoloģiju zīmolu interesi.. Rezultātā tie ir kļuvuši par bažām arī regulējošām iestādēm visā pasaulē. Šā mēneša sākumā ASV Valsts kase publicēja atskaite par nelikumīgu finansējumu mākslas tirgos, kurā tas pauda nopietnas bažas par plaukstošo NFT nozari un tās spēju veicināt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.

Informācijas atklāšana: rakstīšanas laikā šīs funkcijas autoram piederēja ETH un vairākas citas kriptovalūtas.