7. gada 2023. janvārī Washington Post ziņoja, ka federālie prokurori ir izsaukuši pavēsti ASV bāzētiem riska ieguldījumu fondiem saistībā ar Binance. Federālie prokurori izmeklē kriptovalūtu apmaiņas platformas iespējamo nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pasākumu apiešanu.
Izmeklēšana par Binance sasniedz drošības fondus ASV
Pārskats norāda ka par izmeklēšanu atbild ASV Vašingtonas Rietumu apgabala prokuratūra Sietlā. Pēdējos mēnešos viņi ir arī izsaukuši pavēsti citiem uzņēmumiem, lūguši ierakstus par viņu mijiedarbību ar Binance.
Jautāts par pašreizējo attīstību, Patriks Hilmans, Binance galvenais stratēģijas vadītājs, atteica šo problēmu, norādot, ka uzņēmums katru dienu runā ar gandrīz visiem regulatoriem visā pasaulē.
Tomēr viņš nesniedza plašāku informāciju par Amerikas izmeklēšanas stāvokli. Arī departamenta pārstāvis Džošua Stjūvs nekomentēja šo lietu.
Diemžēl pavēstes tiek izdotas, kad Binance, the lielākā kriptovalūtas apmaiņas platforma, jau tiek pastiprināta plašsaziņas līdzekļu un regulatīvā kontrole attiecībā uz tās darbības procedūrām un finanšu pārskatiem.
Binance izmeklēšana ir tad, kad kriptovalūtu tirgus saskaras ar ārkārtēju nenoteiktību. Nekad agrāk valdības nav kļuvušas vairāk nobažījušās par lielākoties neregulētajiem digitālo līdzekļu interneta tirgiem.
Turklāt nesenais FTX sabrukums ir samazinājis arī investoru uzticību nepastāvīgs un trausls kriptovalūtu tirgus. Policija krahu saista ar vairākus gadus ilgušo krāpšanas operāciju pret investoriem.
Juridiskie eksperti, kas sarunājās ar izdevumu, apgalvo, ka Binance jau sen ir sagādājusi vilšanos finanšu regulatoriem un tiesībaizsardzības iestādēm. Viņiem ir tendence apiet noteikumus un izmantot juridiskās nepilnības, lai turpinātu savu uzņēmējdarbību visā pasaulē.
Galvenās bažas rada tas, ka lietotāji var pirkt un pārdot kriptovalūtas savā platformā neidentificējot sevi. Šis identifikācijas trūkums padara platformu par potenciālu vietu naudas atmazgāšanai un krāpnieku, hakeru un narkotiku tirgotāju centru.
Finansējiet centienus ievērot valdības noteikumus
Jāatzīst, ka Binance vadība piekrīt tās nepilnībām un ir veikusi pasākumus stiprināt savu apņemšanos ievērot atbilstību. Viņi plāno pieņemt darbā par 500% vairāk drošības un atbilstības personāla līdz 2022. gadam.
Lai uzlabotu atbilstību, uzņēmums pagājušā gada oktobrī izveidoja pasaules mēroga konsultatīvo padomi. Padomi vada Makss Bauks, bijušais demokrātu senators no Montānas.
Šķiet, ka Binance vēlas stiprināt savas saites ar Amerikas Savienoto Valstu federālo valdību. Viņi nesen bija sākuši piedalīties kriptovalūtu lobēšanā Kapitolija teritorijā.
Avots: https://crypto.news/us-investigators-subpoena-hedge-funds-associated-with-binance/