ASV prokurori kopš 2020. gada decembra pārbauda Binance atbilstību nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai, darbību un iekšējo komunikāciju, norāda Reuters. ziņots 1. septembrī, atsaucoties uz cilvēkiem, kas ir pazīstami ar izmeklēšanu.
Ziņojumā teikts, ka ASV Tieslietu ministrija nosūtīja apmaiņai vēstuli, aicinot apmaiņas dalībniekus brīvprātīgi nodrošināt saziņas ierakstus, kas saistīti ar dibinātāju Čangpenu Džao un 12 citiem vadītājiem un partneriem saistībā ar nelikumīgu darījumu atklāšanu un ASV bāzētu klientu iegūšanu.
Saskaņā ar ziņojumu prokurori pieprasīja arī uzņēmuma ierakstus, kas saturēja norādījumus iznīcināt failus vai pārsūtīt ierakstus ārpus ASV.
Regulators pieprasīja informāciju par Binance biznesu ASV. Tas arī lūdza sīkāku informāciju par tās nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un sankciju atbilstības pasākumiem.
Ziņojumā norādīts, ka lūguma pamatā bija izmeklēšana par biržas atbilstību Banku noslēpuma likumam. Saskaņā ar likumu kriptovalūtu biržām ASV ir jāreģistrējas Valsts kases departamentā un jāievēro naudas atmazgāšanas novēršanas pasākumi.
Regulators apšaubīja Binance.US pamatojumu
Reuters ziņoja, ka Tieslietu departamenta 2020. gada vēstulē tika pieprasīti dokumenti, kas saistīti ar Binance.US dibināšanas “biznesa pamatojumu”.
Tiek ziņots, ka regulators jautāja Džao un 12 citiem vadītājiem, tostarp līdzdibinātājam Yi He un galveno atbilstības amatpersonu Samuelu Limu, par attiecībām starp Binance un Binance.US.
Vietni Binance.US 2019. gadā uzsāka Binance (mātesuzņēmums), un tas ir reģistrēts ASV Valsts kases departamentā.
Tomēr mātesuzņēmuma necaurredzamā struktūra ir mistificējusi regulatorus visā pasaulē, kuri vairākkārt brīdinājuši lietotājus par apmaiņu.
Nesen Nīderlandes centrālā banka naudas sods uzņēmumam vairāk nekā 3 miljonus eiro par finanšu likumu pārkāpšanu.
Tikmēr uzņēmums Binance ir pastiprinājis savus normatīvās atbilstības pasākumus un ir saņēmis vairākus Itālijas regulatoru apstiprinājumus, Francija, Dubai, un citās valstīs.
SEC pavēstīja Binance.US operatoriem
Reuters arī atklāja, ka Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) izsaukusi pavēsti Binance.US operatoram BAM Trading Services.
Saskaņā ar Reuters ziņojumu, tiesas pavēste jautāja par BAM sniegtajiem pakalpojumiem Binance.US un par to, vai kāds no darbiniekiem strādājis arī vecāku biržā.
Binance atbilde
Reuters nevarēja noteikt, kā Binance reaģēja uz regulatora prasībām.
Tikmēr Binance galvenais komunikāciju vadītājs Patriks Hillmans sacīja:
“Regulatori visā pasaulē sazinās ar visām lielākajām kriptovalūtu biržām, lai labāk izprastu mūsu nozari. Tas ir standarta process jebkurai regulētai organizācijai, un mēs regulāri sadarbojamies ar aģentūrām, lai risinātu visus jautājumus, kas tām varētu rasties.
Hillmans piebilda, ka biržā ir atbilstības komanda, kurā strādā bijušie regulatori un tiesībaizsardzības aģenti.
Čangpens Džao arī tvītoja, ka birža atbilst 2020. gada normatīvajām prasībām.
Vēl viens šodienas stāsts par kriptovalūtu uzņēmumu, kas saņem pieprasījumu no regulatora. Lūgums BRĪVPRĀTĪGI dalīties ar noteiktu informāciju 2020. gadā, ko mēs arī izdarījām. Nozarei ir svarīgi veidot uzticību regulatoriem.
Mani tērzēšanas ziņojumi tik un tā ir daļēji publiski. pic.twitter.com/h35Xd4tZhf
- CZ? Binance (@cz_binance) Septembris 1, 2022
Avots: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-probing-binance-over-aml-compliance-since-december-2020-reuters/