Senatori Elizabete Vorena un Rodžers Māršals ir ierosināja likumprojektu 14. decembrī, lai ierobežotu naudas atmazgāšanu un teroristu un negodīgu valstu finansēšanu, izmantojot kriptovalūtu.
Likumprojekts, kas minēts kā Digitālo līdzekļu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likums, arī cenšas "mazināt riskus, ko kriptovalūta un citi digitālie aktīvi rada Amerikas Savienoto Valstu nacionālajai drošībai, novēršot nepilnības" pašreizējā sistēmā.
Ierosinātais likums paredz, ka Amerikas Savienoto Valstu personām ir jāiesniedz ziņojums, ja tās ir veikušas darījumus ar digitālajiem aktīviem, kuru vērtība pārsniedz USD 10,000 XNUMX, izmantojot vienu vai vairākus kontus ārpus ASV.
Turklāt, ja tiesību akts tiks pieņemts, tas attiecinātu noteiktus Bankas noslēpuma likuma pienākumus uz kriptovalūtām, tostarp KYC noteikumus, kas tiks piemēroti kriptovalūtas dalībniekiem, piemēram, maku nodrošinātājiem, kalnračiem un pārbaudītājiem.
Tas dotu Finanšu noziegumu apkarošanas tīklam (FinCEN) pilnvaras īstenot ierosināto noteikumu, kas liek iestādēm ziņot par noteiktiem darījumiem, kas saistīti ar neviesotiem makiem, kuros lietotājiem ir pilnīga kontrole pār saturu, nevis jāpaļaujas uz darījumu apmaiņu.
Turklāt finanšu iestādes nevarēs veikt darījumus ar kriptovalūtu maisītājiem, piemēram, Tornado skaidru naudu, rīkiem, kas paredzēti līdzekļu izcelsmes slēpšanai, kā arī privātuma monētām.
Tomēr ir interesanti atzīmēt, ka ierosinātā likumprojekta trešā sadaļa, a daļa, paredz, ka ikvienam, kas raksta programmatūru, kas nosūta, saņem vai paraksta bitcoin darījumus, piemēram, kriptovalūtas ieguvēji un pārbaudītāji, ir jāiegūst naudas pārsūtītāja licence. Tomēr ASV tiesas vairākkārt ir noraidījušas mēģinājumus regulēt programmatūras izveidi a reižu skaits.
Likumprojekta 4.pantā ir runāts par pienākumiem, ko atsevišķas valsts iestādes veiktu, ja likumprojekts tiktu pieņemts. Valdības aģentūrās ietilpst Valsts kases sekretārs, Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) un Preču nākotnes darījumu tirdzniecības komisija (CFTC).
Pienākumos ietilpst nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas programmu un ziņošanas pienākumu pārskatīšana, ko uzņēmušies regulēti uzņēmumi.
Avots: https://cryptoslate.com/whats-in-senator-warrens-new-digital-assets-anti-money-laundering-bill/