Uzņēmumam Binance un CEO CZ var draudēt papildu briesmas, jo iestādes atklāja pārkāpumus kriptovalūtu biržas atbilstības programmā, par ko notiek izmeklēšana, kas sākās 2018. gadā. Ziņas par izmeklēšanu nāk, jo kriptovalūtu tirgū ir grūti laiki. pēc FTX sabrukuma.
Izlasīts Reuter ziņojums"Daži no vismaz pusduci lietā iesaistīto federālo prokuroru uzskata, ka jau savāktie pierādījumi attaisno agresīvu vēršanos pret apmaiņu un kriminālapsūdzības izvirzīšanu pret atsevišķiem vadītājiem, tostarp dibinātāju Čanpenu Džao."
Saskaņā ar agrāku Reuters ziņojumu Binance tika apsūdzēta par 8 miljardu ASV dolāru darījuma apstrādi četru gadu laikā, sākot no 2018. gada, nodrošinot darījumu plūsmu starp sevi un Irānas reģionālo biržu Nobitex. Nobitex, iespējams, sniedza norādījumus par to, kā lietotāji var apiet ASV sankcijas.
Vai Binance ir ASV vienība?
Lielākā daļa no 8 miljardu ASV dolāru finansējuma no Irānas tika nodota caur Binance, un saskaņā ar Chainalysis datiem ASV Irānas darījumos apstrādāja 1.5 miljonus ASV dolāru, norādot, ka birža, iespējams, ir pārkāpusi ASV sankcijas.
ASV noteiktās sankcijas pret Irānu var pārkāpt ar naudas sodu līdz 1 miljonam dolāru un līdz 20 gadiem cietumā vainīgajiem. Pirms ļaut tiem tirgoties platformā un Binance, ASV uzņēmumiem veic "stingru pārbaudes procesu". ASV ievēro ASV noteikumus, kas regulē digitālo apmaiņu.
Binance ASV pārstāvis apgalvoja, ka ķēdes analīzes statistika ir nepareiza. Emuāra paziņojumā Binance arī apgalvoja, ka viņi nav ASV korporācija un tiem nav tādu pašu pienākumu attiecībā uz sankcijām, kādi būtu ASV biržām. Viņi ir izvēlējušies neatklāt, kam patiesībā pieder birža vai kur atrodas tās galvenā mītne.
Binance pārstāvis Patriks Hilmans sacīja: "Binance.com nav ASV uzņēmums, atšķirībā no citām platformām, kuras saskaras ar tām pašām ASV sankcijām pakļautajām struktūrām. Tomēr mēs esam veikuši aktīvus pasākumus, lai ierobežotu mūsu ietekmi uz Irānas tirgu.
Avots: https://coinpedia.org/news/will-binance-face-criminal-prosecution-for-possible-money-laundering/