FRESNO, Kalifornija — federālie aģenti otrdien arestēja bijušo ASV kongresmeni no Kalifornijas centra, apsūdzot apsūdzībās par krāpšanu ar pārskaitījumiem, naudas atmazgāšanu un kampaņu iemaksu krāpšanu, kas izriet no "vairākām krāpšanas shēmām", paziņoja federālie prokurori.
Terrance “TJ” Cox arestēja Fresno Federālā izmeklēšanas biroja aģenti, kur viņš tika iecelts Fresno apgabala cietumā ASV maršala apcietinājumā, liecina cietuma ieraksti. Uzreiz nebija zināms, vai viņam ir advokāts, kas var runāt viņa vārdā. Uz Cox Tuesday nosūtīto e-pasta ziņojumu uzreiz netika atbildēts.
Demokrāts Kokss pārstāvēja 21. kongresa apgabalu no 2019. gada janvāra līdz 2021. gada janvārim. Apgabals atrodas ar lauksaimniecību bagātajā Sanhoakinas ielejā, un tajā ietilpst Kings apgabals un daļa Fresno, Kernas un Tulāras apgabalu.
59 gadus vecajam Koksam tika izvirzītas apsūdzības 15 apsūdzībās par krāpšanos ar pārskaitījumu, 11 apsūdzībām naudas atmazgāšanā, vienā sūdzībā par krāpšanu finanšu institūcijām un vienu krāpšanu kampaņā, teikts ASV prokurora Filipa Talberta paziņojumā.
Talberts sacīja, ka laikā no 2013. līdz 2018. gadam Kokss, iespējams, ieguva 1.7 miljonus ASV dolāru no līdzekļiem, ko viņš pieprasīja no klientiem, un aizdevumiem, ko viņš saņēma saviem uzņēmumiem, un pēc tam nozaga, novirzot naudu uz "ārpusgrāmatas bankas kontiem".
Kokss daļēji piederēja, pārvaldīja un nodarbināja vairāki uzņēmumi un bezpeļņas organizācijas, tostarp uzņēmums, kas palīdzēja uzņēmumiem saņemt aizdevumus un federālās nodokļu atlaides, mandeļu pārstrādes uzņēmums un bezpeļņas organizācija, kas pārvalda Granite Park, atpūtas centru Fresno, saskaņā ar sūdzību.
Kokss arī krāpnieciski ieguva 1.5 miljonu ASV dolāru būvniecības aizdevumu, lai attīstītu Granīta parku, sacīja Talberts.
Pēc tam, kad viņa bezpeļņas organizācija nevarēja pretendēt uz aizdevumu atpūtas objekta būvniecībai, ja kāda puse negarantēja aizdevumu, Kokss sacīja, ka viens no viņa uzņēmumiem garantēs aizdevumu, un iesniedza safabricētu valdes lēmumu, kurā tika nepatiesi norādīts, ka sanāksmes laikā visi uzņēmuma īpašnieki piekrita garantēt Granīta parka aizdevumu.
"Nekāda tikšanās nenotika, un pārējie īpašnieki nepiekrita atmaksāt aizdevumu," sacīja Talberts.
Viņš sacīja, ka aizdevums vēlāk kļuva par saistību nepildīšanu, radot zaudējumus vairāk nekā 1.28 miljonu ASV dolāru apmērā.
Saskaņā ar apsūdzību, kad Kokss 2017. gadā aģitēja ASV Pārstāvju palātā, viņš īstenoja shēmu, lai finansētu un atlīdzinātu ģimenes locekļiem un līdzstrādniekiem ziedojumus viņa kampaņai, sacīja prokurori. Talberts sacīja, ka Kokss savai kampaņai noorganizēja vairāk nekā 25,000 XNUMX USD nelegālos salmu vai kanālu ziedojumus.
Ja Kokss tiks atzīts par vainīgu, viņam draud cietumsods līdz 20 gadiem un naudas sods 250,000 30 ASV dolāru apmērā par krāpniecību un naudas atmazgāšanu, kā arī līdz 1 gadiem cietumā un 250,000 miljona dolāru naudas sods par krāpniecību, kas ietekmē finanšu iestādi. Par apsūdzību par krāpšanu kampaņā paredzētajā iemaksā paredzētais maksimālais sods ir piecu gadu cietumsods un XNUMX XNUMX USD naudas sods.
Avots: https://www.marketwatch.com/story/former-california-congressman-tj-cox-arrested-charged-with-fraud-01660690370?siteid=yhoof2&yptr=yahoo