Bittrex piekrita maksāt vairāk nekā 29 miljonus ASV dolāru izlīgumā ar FinCEN, taču regulators paziņoja, ka ieskaitīs 24 miljonus ASV dolāru lielu maksājumu, "lai nokārtotu savas iespējamās saistības ar OFAC".
Amerikas Savienoto Valstu Finanšu ministrijas Ārvalstu aktīvu kontroles biroja un finanšu noziegumu apkarošanas tīkls veica izpildes pasākumus pret kriptovalūtu apmaiņu Bittrex, jo tā, iespējams, pārkāpusi sankciju programmas, kā arī ziņošanas prasības saskaņā ar Banku noslēpuma likumu jeb BSA.
11. oktobra paziņojumā ASV Valsts kase teica Bittrex bija piekritis vairāk nekā 24 miljonu dolāru izlīgumam ar OFAC par “vairāku sankciju programmu” pārkāpumiem, neļaujot personām, kas atrodas Krimas reģionā, Kubā, Irānā, Sudānā un Sīrijā, veikt aptuveni 263 miljonus dolāru kriptovalūtu darījumos laikā no 2014. 2017. Saskaņā ar Valsts kases departamenta informāciju, Bittrex nepārbaudīja lietotājus, pamatojoties uz pieejamu atrašanās vietas informāciju sankcionētajās valstīs, izmantojot interneta protokola adreses.
"Ja virtuālās valūtas uzņēmumi neīsteno efektīvas sankciju atbilstības kontroles, tostarp pārbauda klientus, kas atrodas sankciju pakļautajās jurisdikcijās, tās var kļūt par līdzekli nelikumīgiem dalībniekiem, kas apdraud ASV nacionālo drošību," sacīja OFAC direktore Andrea Gacki. "Virtuālajām valūtas maiņām, kas darbojas visā pasaulē, ir jāsaprot, kas un kur atrodas viņu klienti."
Turklāt FinCEN paziņoja paralēlas izpildes darbības, kurās Bittrex piekrita samaksāt vairāk nekā 29 miljonus ASV dolāru. Tomēr finanšu regulators paziņoja, ka ieskaitīs Bittrex maksājumu 24 miljonu ASV dolāru apmērā, "lai nokārtotu savas iespējamās saistības ar OFAC".
Saskaņā ar FinCEN datiem, kriptovalūtu birža “neizdevās uzturēt efektīvu AML programmu” no 2014. līdz 2018. gadam, kā rezultātā “ievērojami tika pakļauta nelikumīgai finansēšanai”, izmantojot privātuma monētas. Regulators arī apgalvoja, ka Bittrex nespēja dokumentēt daudzus darījumus sankcionētās jurisdikcijās no 2014. līdz 2017. gadam, izmantojot aizdomīgus darbības ziņojumus.
FinCEN direktora pienākumu izpildītājs Himamauli Das piebilda:
"Virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzēji ir informēti, ka viņiem ir jāievieš spēcīgas, uz risku balstītas atbilstības programmas un jāatbilst BSA ziņošanas prasībām. FinCEN nevilcināsies rīkoties, ja konstatēs tīšus BSA pārkāpumus.
Paziņojumā Cointelegraph Bittrex pārstāvis sacīja, ka “neviens no FinCEN vai OFAC apgalvojumiem nav saistīts ar biržas praksi pēc 2018. gada, un tas ir “priecīgs, ka ir pilnībā atrisināts šis jautājums”. Uzņēmums piebilda, ka tas "nodarbināja trešo pušu ekspertus un pakalpojumu sniedzējus", lai pārbaudītu tā atbilstību sankcijām un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas politikai.
2020. gada decembrī ASV Valsts kase paziņoja par izlīgumu USD 98,830 XNUMX apmērā ar BitGo, izmantojot digitālo līdzekļu glabātāju, ļaujot daudzu to pašu sankcionēto jurisdikciju — Krimas, Kubas, Irānas, Sudānas un Sīrijas — iedzīvotājiem veikt kriptovalūtu darījumus laikā no 2015. līdz 2019. gadam. 2021. gada februārī valdības departaments BitPay tika uzlikts naudas sods 507,375 XNUMX ASV dolāru apmērā par "aptuveni 129,000 XNUMX ASV dolāru vērtu ar digitālo valūtu saistītu darījumu ar BitPay tirgotājiem klientiem" veicināšanu sankcionētajos apgabalos.
Avots: https://cointelegraph.com/news/us-treasury-s-ofac-and-fincen-announce-29m-in-enforcement-actions-again-bittrex