2023. gada piektdienā Filipīnu Imigrācijas birojs (BI) Klārkas starptautiskajā lidostā izglāba sešus imigrantu upurus, kuri nesen bija iesprostoti “kriptovalūtu tirdzniecības gredzenā”. Šobrīd Birojs...
tag: Apgalvojums
ASV iesūdz Google tiesā par iespējamo reklāmas monopolu — jaunāko tehnoloģiju pretmonopolu
Tieslietu ministrija un astoņi štati otrdien iesniedza civillietu pretmonopola prasību pret Google, apgalvojot, ka tehnoloģiju gigants ļaunprātīgi izmanto savu tiešsaistes reklāmas tehnoloģiju monopolu un...
Grogans uzspridzināja iespējamo vadošo shēmu Binance
Coinbase produktu un biznesa operāciju vadītājs Konors Grogans nosodīja Binance par atļauju nezināmiem dalībniekiem veikt darījumus. Grogans ir apgalvojis, ka izseko modeļus, kas stiepjas līdz 18 mēnešiem...
Investori iesūdz Gemini biržu par iespējamu krāpšanu
Investori Gemini biržā Ņujorkā iesūdz tiesā uzņēmumu un tā dibinātājus - Kameronu un Taileru Vinklevosus - par krāpšanu. Dvīņi tiek iesūdzēti Tiesvedībā kolektīvā prasībā tiek apgalvots, ka līdz...
Iespējamie krāpnieki no FTX makiem sūta FTX 2.0 marķieri
Tokens ar nosaukumu FTX 2.0 (FTX2.0) tiek izplatīts starp kriptovalūtas lietotājiem no faktiskās FTX adreses, viens darījums pārceļ 22 miljonus uz maku, kuru kontrolē Džastins Suns — ethereum līdzdibinātājs...
Kompass Mining iesūdzēts tiesā par vairāk nekā 2 miljoniem dolāru par iespējamu krāpšanu
Kripto kalnraču Compass Mining klienti ir iesūdzējuši tiesā par iespējamu krāpšanu. Klienti ir pieprasījuši vairāk nekā 2 miljonus dolāru par kalnrūpniecības uzņēmuma nespēju atgriezt savu aprīkojumu. Problēma izriet no Comp...
FTX 5.5 miljardu ASV dolāru apmērā iespējamajos "likvīdajos aktīvos" ietilpst bloķēta SOL kešatmiņa un nelikvīdi FTT holdingi - Bitcoin ziņas
Pirms divām dienām bankrota administratori un FTX parādnieki publicēja atjauninājumu nenodrošinātajiem kreditoriem, apgalvojot, ka ir atklāti likvīdi aktīvi 5.5 miljardu ASV dolāru apmērā. Aptuveni 3.5 miljardi ASV dolāru no šiem līdzekļiem ir raud...
Bijušais Walker kampaņas darbinieks iesūdz tiesā GOP darbinieku Metu Šlapu par iespējamu seksuālu uzbrukumu
Galvenā līnija Republikāņu Heršela Vokera neveiksmīgās kampaņas Džordžijas Senātā bijušais darbinieks otrdien iesniedza prasību pret republikāņu politisko darbinieku Metu Šlepu, apsūdzot Šlapu seksuāli...
Iespējamie Ziemeļkorejas kibernoziedznieki aiz Harmony Hack Lazarus grupas nedēļas nogalē pārceļ nozagto kriptovalūtu 64 miljonu dolāru vērtībā
Harmony hakeru veicēji Lazarus Group nesen pārcēla 63.5 miljonus USD ETH, savukārt Binance un Huobi atguva 2.5 miljonus USD. Ziemeļkorejas kibernoziedznieku grupa Lazarus, kas saistīta ar 100 miljonu ASV dolāru...
Kripto aizdevējs Nexo Bulgārijā izmeklē iespējamos naudas atmazgāšanu, nodokļu pārkāpumus
"Vienā no Nexo birojiem Bulgārijā atrodas iestādes, kas, kā jūs zināt, ir viskorumpētākā valsts ES (Eiropas Savienībā), " CoinDesk e-pastā teica Nexo pārstāvis. ...
Salvadoras Chivo maka programmētājs atklāj iespējamu ID krāpšanu, tehnoloģiju un naudas atmazgāšanas problēmas - apmainās ar Bitcoin jaunumiem
Chivo maka programmētājs ir atklājis dažādas problēmas, ar kurām Salvadoras vadošais kriptovalūtas maciņš saskārās sākotnējā posmā. Šons Overtons, kurš apgalvo, ka viņš tika nolīgts...
Nexo Bulgārijā tiek izmeklēts saistībā ar apsūdzībām nelikumīgā ceļā
Kriptoaizdevējs Nexo ir nonācis liela mēroga izmeklēšanas krustpunktā, jo Bulgārijas varas iestādes izmeklē apsūdzības naudas atmazgāšanā, datorkrāpšanā, nodokļu nodarījumos un citos noziegumos...
Paytm akcijas samazinās pēc Alibaba filiāles iespējamās akciju pārdošanas USD 125 miljonu vērtībā
Digitālo maksājumu uzņēmuma Paytm krājumi ievērojami samazinājās pēc tam, kad akcionārs izkrauja 19.20 miljonus akciju. Paytm akcijas ceturtdien piedzīvoja 8.8% kritumu pēc virknes bloka darījumu...
Kripto aizdevējs Nexo tiek izmeklēts par iespējamu naudas atmazgāšanu, Krievijas sankciju pārkāpumiem Bulgārijā - Bitcoin News
Saskaņā ar vairākiem ziņojumiem Bulgārijas tiesībsargājošās iestādes izmeklē kriptovalūtu aizdevēju Nexo par iespējamiem naudas atmazgāšanas un sankciju pārkāpumiem. Siika Mileva, Bulgārijas pārstāve...
Taizemes regulators jautā Zipmex izpilddirektoram par iespējamām nelikumīgām darbībām
Taizemes SEC uzsāka jaunu meklēšanu Zipmex, jo pastāv aizdomas, ka tā ir pārkāpusi likumu. Regulators pieprasīja savam izpilddirektoram sniegt paskaidrojumus līdz nākamajai ceturtdienai. Pagājušajā gadā Zipmex iesaldēja klienta kontu...
Sietlas tehnoloģiju darbinieks, iedvesmojoties no filmas "Office Space", no sava darba devēja novilka 300 3 USD, izmantojot iespējamo programmatūras shēmu — šeit ir XNUMX vienkārši veidi, kā aizsargāt savu naudu tiešsaistē.
Sietlas tehnoloģiju darbinieks, iedvesmojoties no filmas "Office Space", no sava darba devēja izvilka 300 3 USD, izmantojot iespējamo programmatūras shēmu — šeit ir 1999 vienkārši veidi, kā aizsargāt savu naudu tiešsaistē XNUMX. g....
Bijušais FTX inženierzinātņu direktors, ko uzraudzīja ASV tiesībsargājošās iestādes, iespējamās piedāvājuma sesijas, kas notika ar prokuroriem Ņujorkā - Bitcoin News
Tiek ziņots, ka ASV tiesībsargājošās iestādes rūpīgi pārbauda Nišadu Singhu, bijušo FTX inženierzinātņu direktoru, teikts ziņojumā, kurā citēti cilvēki, kas pārzina šo lietu. Vēl viens ziņojums, publicē...
SEC iekasē no 45,000,000 500,000 XNUMX $ kriptogrāfijas shēmas radītājiem, kas solīja XNUMX XNUMX X atdevi
ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) iekasē maksu no CoinDeal shēmas komandas par iespējamu desmitiem tūkstošu investoru apkrāpšanu. SEC iesniedza sūdzību pret Nīlu Čandru...
DOJ arestē 24 gadus vecu cilvēku saistībā ar iespējamu NFT krāpšanu
Tā kā NFT tirgū pieaug krāpniecisku darbību skaits, neviens nevar garantēt, ka viss tirgus ir autentiska vieta, kur veikt ieguldījumus. Amerikas Savienoto Valstu Tieslietu ministrija nesen ch...
CFTC iesūdz kriptovalūtu tirgotāju par iespējamu mango tirgu krāpniecību
Mango Markets izmantošana, kas bija tikai viens no uzlauztajiem un izmantotajiem dApps pagājušajā gadā, bija ievērojams. Ekspluatācijas rezultātā tika zaudēti aptuveni 114 miljoni ASV dolāru no decentralizētās digitālās...
FTX līdzdibinātāja iespējamā izšķērdība nāk gaismā bankrota tiesas dokumentos – Bitcoin News
Pēc tiesas pieteikuma, kas liecina, ka FTX līdzdibinātājs Sems Bankmans-Frīds (SBF) vēlas piekļūt FTX 460 miljoniem dolāru Robinhood akcijām, Delavēras bankrota tiesas dokumenti liecina, ka tika iztērēti desmitiem miljonu...
Trīs valstis iesūdz tiesā par iespējamu ātrās naudas krāpniecību
Trīs štati apgalvo, ka Floridas nekustamo īpašumu uzņēmums MV Realty izmantoja maldinošu praksi, lai padarītu, viņuprāt, plēsonīgus aizdevumus, kas maskēti kā nekustamā īpašuma pakalpojumu līgumi māju īpašniekiem, kuri meklē...
DOJ iesniedz apsūdzības pret iespējamo mutantu pērtiķu planētu NFT paklāja vilkšanu
ASV Tieslietu departaments ceturtdien paziņoja, ka ir arestējis un izvirzījis kriminālapsūdzības NFT projekta dibinātāju, kurā tiek apgalvots, ka turētāji ir "vilkti paklāji" un izkrāpuši no tiem 2.9 miljonus ASV dolāru...
Apgalvotajam Mango Markets ekspluatētājam liegta drošības nauda, jo SBF to īsteno
Amerikas Savienoto Valstu Puertoriko apgabala apgabaltiesa ir noraidījusi iespējamo Mango Markets ekspluatētāja Avrahama Eizenberga drošības naudu, atsaucoties uz sabiedrības drošības bažām. 4. gada 2023. janvāra spriedumā tiesnesis Brūss...
New York AG iesūdz Celsius līdzdibinātāju Aleksu Mašinski par iespējamu krāpšanu
Aleksu Mašinski, bankrotējušā kriptovalūtas aizdevēja Celsius Network līdzdibinātāju un bijušo izpilddirektoru, Ņujorkas ģenerālprokurors Letīcija Džeimsa ir iesūdzējusi tiesā par iespējamu investoru, tostarp...
LastPass sācis tiesas prāvu par iespējamu 53 XNUMX $ bitcoin zādzību
LastPass saskaras ar tiesas prāvu, kas 3. janvārī tika iesniegta ASV Masačūsetsas apgabaltiesā. Prasībā tiek apgalvots, ka LastPass nespēja pienācīgi aizsargāt lietotāju datus pārkāpuma laikā 2022. gada augustā. Nesen...
SEC piešķir 8 personas, uzņēmumus par iespējamu krāpšanu 45 miljonu dolāru apmērā
Kripto nozari atkal satricināja vēl viens skandāls. Un šoreiz uzmanības centrā esošās entītijas nosaukums ir CoinDeal. ASV Vērtspapīru un biržu komisija publicēja ziņojumu par...