23 gadus vecais “Crypto King” tika iesūdzēts tiesā par to, ka no 23 gadus vecā kanādiešu “Crypto King” izkrāptas no miljoniem luksusa automašīnu.
tag: Krāpšanās
SEC iesūdz tiesā Chicago Crypto Capital par iespējamo 1.5 miljonu dolāru izkrāpšanu no investoriem
Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) ir iesniegusi prasību pret Čikāgas Crypto Capital (CCC) par iespējamu 1.5 miljonu dolāru izkrāpšanu no investoriem, izsniedzot nereģistrētus BXY marķierus 2018. gada laikā...
Ukrainas policija likvidēja kriptovalūtu zvanu centrus, kas apkrāpj investorus visā Eiropā – Bitcoin ziņas
Ukrainas izmeklētāji atklājuši shēmu, kas vērsta pret valsts un Eiropas Savienības iedzīvotājiem ar dažādām finanšu krāpniecībām, tostarp dažām saistībā ar kriptovalūtām. Noziedzīgā organizācija...
Thodex kriptovalūtu biržas izpilddirektors arestēts par iespējamu 2.7 miljardu dolāru izkrāpšanu no investoriem
Turcijas kriptovalūtu biržas Thodex Fatih Özer dibinātājs ir arestēts Albānijā pēc viņa pazušanas 2021. gadā ar līdzekļiem, kas piederēja aptuveni 400,000 XNUMX lietotāju. Pēc aizturēšanas ārējais...
Maiami trio apsūdzēts par banku krāpšanu un kriptovalūtu apmaiņu vairāk nekā 4 miljonu ASV dolāru apmērā
Varas iestādes otrdien arestēja Estebanu Kabreru Da Kortu, Luisu Ernandesu Gonsalesu un Asdrubalu Ramirezu Mezu, apgalvojot, ka grupējums izmantojis zagtas identitātes, lai iegādātos kriptovalūtu...
Indijas policija meklē Bitconnect dibinātāju pēc tam, kad ASV viņam tika izvirzītas apsūdzības par kriptovalūtu investoru krāpšanu — Bitcoin jaunumi
Indijas policija ir sākusi izmeklēšanu par Bitconnect un rezervējusi tā dibinātāju pēc tam, kad kāds bitkoinu investors ziņoja, ka viņu apkrāpusi globālā kriptovalūta “Ponzi shēma”. Saskaņā ar ASV varasiestāžu...
Prasībā Marks Kubans, Voyager Digital apsūdzēts kriptovalūtu investoru apkrāpšanā
Marks Kubans un Voyager Digital izpilddirektors Stīvens Ērlihs preses konferencē 2021. gada oktobrī paziņoja par … [+] piecu gadu partnerību starp Dalasas Mavericks un Voyager. Doils Raders Dalasas Mav...
Bijušais Apple darbinieks apsūdzēts par 10 miljonu dolāru izkrāpšanu
Bijušajam Apple darbiniekam izvirzītas apsūdzības par vairāk nekā 10 miljonu dolāru izkrāpšanu no tehnoloģiju giganta, atņemot naudu, zādzot aprīkojumu un atmazgājot naudu, paziņoja federālie prokurori. Dhirendra P...
BitConnect dibinātājs apsūdzēts par investoru krāpšanu
Alekss Dovbnja DOJ ir uzrunājis bēdīgi slavenās BitConnect Ponzi shēmas dibinātāju. Tagad viņam draud pat 70 gadi aiz restēm. Satišam Kumbhani, Ponzi shēmas BitConnect dibinātājam, ir...
Indijas policija arestēja 11 cilvēkus kriptovalūtu shēmā, izkrāpjot 2,000 investorus — regulējums Bitcoin News
Indijas policija līdz šim ir arestējusi 11 cilvēkus saistībā ar krāpniecisku kriptovalūtu shēmu, kas ir piekrāpusi aptuveni 2,000 investoru no 5.4 miljoniem ASV dolāru. 11 cilvēki līdz šim arestēti saistībā ar kriptovalūtu...
Maikls Avenati atzīts par vainīgu Stormy Daniels izkrāpšanā
Augstākās līnijas federālie zvērinātie atzina bijušo advokātu Maiklu Avenati par vainīgu bijušajai klientei, pieaugušo filmu zvaigznei Stormijai Danielsai, izkrāpjot 300,000 XNUMX USD no viņas grāmatas avansa, ziņo Associated Press...
CFTC iekasē Floridas vīram no krāpniekiem 9.8 miljonus ASV dolāru
Preču fjūčeru tirdzniecības komisija (CFTC) ir apsūdzējusi Floridas iedzīvotāju un viņa ieguldījumu firmu krāpšanā par to, ka viņi, iespējams, izkrāpuši investorus viņu preču fondā no 9.8 miljoniem ASV dolāru. Re...
ASV piespriež 1 gada cietumsodu Bitcoin pārdevējam par investoru apkrāpšanu — regulu Bitcoin ziņas
Bitkoinu pārdevējam par klientu apkrāpšanu piespriests viens gads un viena diena cietumā, teikts ASV Tieslietu ministrijas (DOJ) paziņojumā. Vīrietis paņēma naudu no klientiem, bet ne...