Binance.US, Amerikas kriptovalūtu biržas Binance nodaļa, ir paziņojusi par BJ Kanga iecelšanu par tās izmeklēšanas vadītāju, jo tā cenšas paplašināt savu lomu noziegumu apkarošanā, kas saistīti ar ...
tag: Izmeklējumi
Federālās izmeklēšanas skārusi bankrotējušu kriptoaizdevēju Celsija
Celsius ir bijis viens no ievērojamākajiem upuriem straujā izpārdošanā kriptovalūtu tirgū, ko daļēji izraisīja Terra blokķēdes sabrukums maijā. Tagad bankrotējušais kriptogrāfijas aizdevēja...
Federālās izmeklēšanas pret bankrotējušu kriptogrāfijas aizdevēju Celsius -
pirms 9 sekundēm | 2 min lasīt Exchange News Uzņēmums ir saņēmis pieprasījumus no SEC, CFTC un FTC. Firmai tika izdota federālās lielās žūrijas pavēste. ASV tiek veikta federālā izmeklēšana...
Izmeklēšanas laikā no FTX uz Voyager tika pārsūtīti 50,000 XNUMX ETH, informācija iekšpusē
Kriptovalūtas birža FTX 18. oktobrī pārskaitīja 50K ETH uz kriptovalūtas aizdevēja Voyager Digital galveno maku. Darījums notika brīdī, kad tiek veikta iegāde 1.4 miljardu dolāru vērtībā. Alekss S...
Regulatori pastiprina kriptovalūtu pārbaudi, veicot FTX izmeklēšanu
Amerikas Savienoto Valstu regulējošās iestādes atkal ir pastiprinājušas kriptogrāfijas telpas kontroli. Ir parādījušies ziņojumi, ka FTX, Sems Bankmans-Frīds un 3AC tiek izmeklēti saistībā ar iespējamu vērtspapīru...
Terra sabrukuma izmeklēšanas laikā Do Kvons zaudēs savu Dienvidkorejas pasi
Pievienojieties mūsu telegrammas kanālam, lai sekotu jaunākajām ziņām. Dienvidkoreja gatavojas atsaukt Terraform Labs līdzdibinātāja Do Kwon pasi. Tas notiek laikā, kad pieaug spiediens uz c...
Terra LUNA izmeklēšana progresē līdz ar arestu
Terra-LUNA darbinieks, kuru Dienvidkorejas prokurori aizturēja, ilustrē seno sakāmvārdu "Tu vari skriet, bet nevari paslēpties." Terra LUNA un UST sabrukumu izmeklēšana ir...
Feds zaudēja miljonus Bitcoin, kas iegūts Helix Mixers kriminālizmeklēšanā – crypto.news
Jaunākie ziņojumi liecina, ka no Fed rīcībā esošās glabāšanas ierīces tika nozagti kriptogrāfijas marķieri vairāk nekā 5 miljonu USD vērtībā. Saskaņā ar Bloomberg ziņojumiem, Feds ieguva šo summu no noziedznieka...
Sarkanais paziņojums izdots pret Do Kwon! Vai Terra dibinātājam neizdevās sadarboties ar izmeklēšanu? – Coinpedia – Fintech & Cryptocurreny News Media
14. septembrī Terra dibinātājs Do Kwon un vēl piecas personas saņēma aresta orderi no valsts tiesu iestādēm par kapitāla tirgus likuma pārkāpumiem. Šis aresta orderis izdots pēc...
Stablecoin emitenta saite neiesaldēs Tornado skaidras naudas adreses, saka, ka priekšlaicīga iesaldēšana varētu apdraudēt izmeklēšanu - Bitcoin ziņas
Kamēr kriptogrāfijas kopiena joprojām runā par to, ka ASV valdība aizliedz ethereum sajaukšanas platformu Tornado Cash, stabilo monētu emitents Tether Holdings Limited trešdien atklāja, ka sadarbības...
Lielākā daļa vēlētāju uzskata, ka Trampa izmeklēšanai būtu jāturpinās, liecina aptauja
Lielākā daļa amerikāņu vēlētāju uzskata, ka izmeklēšana par bijušo prezidentu Donaldu Trampu ir jāturpina, liecina aptauja, kas tika veikta tūlīt pēc tam, kad Trampa Mar-a-Lago īpašumā iebruka FIB un ASV...
Pret Viņu nav izmeklēšanas
Kriptovalūtas 2022. gadu iesāka uz pienācīgas nots, taču lietas mainījās maijā, sabrūkot tīklam Terra. Šim incidentam bija vissliktākā ietekme uz visu kriptogrāfijas telpu, jo...
Kanādas regulatori pievienojas Kripto aizdevēja sabrukuma izmeklēšanai – crypto.news
Pārskati liecina, ka vairāki Kanādas regulatori sadarbojas ar saviem Amerikas kolēģiem, lai izmeklētu Celsius Network sabrukumu. Kā vēsta avoti, Autorité des Marchés Financiers...
Bitfinex var tikt uzsākta kriminālizmeklēšana…
Saskaņā ar Tieslietu departamenta (DOJ) atbildi uz stablecoin Tether māsas uzņēmumu, kriptovalūtu biržu Bitfinex, ASV draud kriminālizmeklēšana.
Tramps saskaras ar izmeklēšanu un tiesas prāvām, kad viņš nosver Baltā nama gaitu
Bijušais ASV prezidents Donalds Tramps paceļ dūri, ejot uz transportlīdzekli ārpus Trampa torņa Ņujorkā 10. gada 2022. augustā. Stringer | AFP | Getty Images Donaldam Trampam spriežot, vai...
Crypto Exchange Hotbit aptur izņemšanu no kriminālizmeklēšanas
Singapūrā bāzētā kriptovalūtu birža Hotbit ir apturējusi visas darbības, tostarp noguldījumus un izņemšanu, saistībā ar kriminālizmeklēšanu pret savu bijušo darbinieku, uzņēmums trešdien paziņoja...
Ko Kraken izmeklēšanas nozīmē kriptovalūtu regulēšanai
Tiek ziņots, ka ASV bāzētā kriptovalūtas birža Kraken ir valsts Finanšu departamenta uzsāktās izmeklēšanas objekts, un tiek ziņots, ka izmeklēšana turpinās...
Tiek ziņots, ka kriptovalūtu birža Kraken tiek izmeklēta par sankciju pārkāpumu
Kraken ir viena no lielākajām kriptovalūtu biržām pasaulē, kurā pašlaik tiek veikta federāla izmeklēšana. Kripto birža ir turēta aizdomās par ASV sankciju pārkāpumu, ļaujot lietotājiem ...
74% valsts aģentūru jūtas nepietiekami sagatavotas kriptovalūtu izmeklēšanai: ziņojums
Publiskās aģentūras aptaujā, ko veica blokķēdes analīzes uzņēmums Chainalysis, uzsvērta vajadzība pēc labākiem rīkiem, apmācības un atbalsta ar kriptovalūtu saistītām izmeklēšanām. Blokķēdes datu platforma...
Coinbase krājumi samazinājušies par 15%, jo ASV SEC sāk izmeklēšanu
Coinbase akcijas (NASDAQ: COIN) šodien atvēra tirgu ar lācīgu tendenci pēc tam, kad ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) uzsāka izmeklēšanu Coinbase kriptovalūtu biržā. Saskaņā ar r...
Dienvidkorejas prokurori pastiprina izmeklēšanu pret Terra & Do Kwon
Ir pagājuši vairāk nekā divi mēneši kopš Terra (LUNA) sabrukuma, taču šķiet, ka izmeklēšana ap tās dibinātāju Do Kwon nebeidzas. Saskaņā ar jaunākajiem notikumiem TerraForm Labs līdzdibinātājs Denijs...
Prokurori iebruka kriptovalūtu biržās Dienvidkorejā kā daļa no izmeklēšanas Do Kvonas teritorijā
– Reklāma – Dienvidkorejas prokurori ir konfiscējuši darījumu ierakstus no kriptovalūtu biržām, jo uzkarst Terra izmeklēšana. Trešdien ap plkst.5 Dienvidkorejas prokuratūra...
Dienvidkoreja, ASV amatpersonas apspriež datu apmaiņu kriptogrāfijas izmeklēšanā: Forkast
Dienvidkorejas tieslietu ministrs Hans Donhūns pagājušajā nedēļā Ņujorkā tikās ar ASV izmeklētājiem laikā, kad valstīs tika veiktas atsevišķas izmeklēšanas par Terraform Labs un tās līdzdibinātāju Do Kvonu, ziņo Forkast, citi...
Celsija sarunās ar SEC par izņemšanas iesaldēšanu, sākoties izmeklēšanai: Fox Reporter
Tomiwabold Olajide Celsius Network sazinās ar Amerikas Savienoto Valstu Vērtspapīru un biržu komisiju (SEC) Kā ziņo Fox biznesa korespondente Eleonora Tereta, Celsius tīkls sazinās...
Tieslietu departaments saka, ka 6. janvāra komitejas "nespēja" kopīgot intervijas atšifrējumus, kas kavē sacelšanās izmeklēšanu
Tieslietu departaments trešdien vēstulē 6. janvāra komitejai atjaunoja savu lūgumu kolēģijai dalīties ar liecinieku interviju stenogrammām, kuras tā veikusi kā daļu no ...
Kripto iknedēļas kopsavilkums: Jay-Z bezmaksas Bitcoin akadēmija, apvienošanās debijas vietnē Ropsten, mazumtirgotāju mērķis ir kriptovalūtu maksājumi, Terra izmeklēšana un daudz kas cits
Arvien vairāk mazumtirgotāju pieņem kriptovalūtu maksājumu iespējas. Deloitte ziņojums to apstiprina. Arī vairāki maksājumu pakalpojumu sniedzēji ir atzinuši šo pieprasījumu un sākuši nodrošināt funkciju...
Papildu darījumu pierādījumi apstiprina SEC izmeklēšanu, kas parāda, vai Kvons izmeta LUNA Terra kopienā
– Reklāma – Pierādījumi, kas iegūti no blokķēdes adresēm, atklāj, ka Kvons un TFL izmeta žetonus pirms Terra sabrukuma. FatMan atklāja jaunus pierādījumus, kas kopīgoti tviterī...
Kā Trampa “viltus vēlētāji”, kuriem, kā ziņots, tika likts darboties “pilnīgā slepenībā” var tikt sodīti
Galvenā līnija Trampa kampaņa lika republikāņiem Gruzijā darboties “pilnīgā slepenībā”, kad viņi 2020. gada vēlēšanās nodeva alternatīvas vēlētāju balsis par bijušo prezidentu Donaldu Trampu, liecina...