Otrdien ASV Tieslietu ministrija (DOJ) arestēja divas personas, kuras tiek apsūdzētas "iespējamā sazvērestībā, lai atmazgātu" 94,636 2016 bitkoīnus, kas nozagti no Bitfinex XNUMX. gadā. Interesanti, ka abas th...
tag: Atmazgāšana
ASV uzlauza vienu no lielākajiem kriptovalūtu aplaupīšanas gadījumiem, arestējot pāri par 4.5 miljardu dolāru atmazgāšanu Bitcoin
ASV Tieslietu departaments ir uzlauzis vienu no lielākajiem kriptovalūtu aplaupīšanas gadījumiem, kuru vērtība ir satriecoši 3.6 miljardi USD bitcoin, kas saistīts ar digitālās valūtas maiņas Bitfinex uzlaušanu 2016. gadā. Turklāt,...
Bitfinex atmazgāšanas apsūdzētie atbrīvoti pret vairāku miljonu obligāciju
FIB aģenti arestēja Ņujorkas iedzīvotāju Heteri Morganu un viņas vīru Iļju Lihtenšteinu par iespējamu sazvērestību, lai atmazgātu kriptovalūtu, kas saistīta ar 2016. gada Bitfinex uzlaušanu, kurā 119,756 XNUMX Bitcoin (BTC/USD...
'Komijiskais reperis' apsūdzēts par Bitfinex uzlaušanu legalizācijā pret drošības naudu
Ņujorkas iedzīvotāja Hetere Morgana (31) apgalvo, ka ir daudzas lietas: "seriāls uzņēmējs, ražīgs rakstnieks, necienīgs komēdijas reperis un ieguldītājs B2B programmatūras uzņēmumos ar lielu izaugsmes potenciālu." ...
OpenSea rāda daudzsološu februāra sākumu, neskatoties uz UST naudas atmazgāšanas satricinājumiem
Opensea piedzīvoja rekordlielu ikmēneša apjomu 4.9 miljardu dolāru apmērā OpenSea savāca 780,209,290.88666 15 XNUMX USD tikai februāra pirmajās piecās dienās Ikmēneša apjomi februārī varētu pārsniegt XNUMX miljardus USD, prognozē eksperti...
ASV Valsts kases departaments pauž bažas par NFT noziegumu, kas saistīts ar naudas atmazgāšanu
Digitālo mākslas darbu kā augsti vērtīgu neatvietojamu žetonu (NFT) pieaugošā popularitāte tagad ir galvenais finanšu sarkanais karogs, jo Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases departaments uzskata, ka tie varētu būt nozīmīgs instruments...
Kripto, NFT, kas cieš no “dažām” naudas atmazgāšanas, manipulatīvas plūsmas, kas palielina cenas
Neaizvietojamie žetoni ir piedzīvojuši "ievērojamu" manipulatīvo prakšu pieaugumu, kas pārspīlē cenas, likviditāti un atmazgā naudu, liecina jauni dati - pieaug bailes, jo nozare mainās...
ASV Valsts kases departaments ir izteicis brīdinājumu, saka, ka NFT var tikt izmantoti naudas atmazgāšanai
ASV Valsts kases departaments izplata brīdinājumu investoriem, ka naudas atmazgāšanai var tikt izmantoti neaizvietojamie žetoni (NFT). Jaunā pētījumā aģentūra saka, ka iespēja nekavējoties pārsūtīt NFT...
ASV Valsts kases departaments norāda, ka NFT var izmantot naudas atmazgāšanai
Jaunais Amerikas Savienoto Valstu Finanšu ministrijas ziņojums atklāj, ka plaukstošā, neatvietojamā žetonu telpa varētu būt naudas atmazgāšanas kanāls. Ziņojumā teikts, ka pieaug...
ASV Valsts kase apspriež NFT izmantošanu naudas atmazgāšanai
TL; DR sadalījums ASV Valsts kase piesardzīgi pret NFT izmantošanu legalizēšanai Aģentūra publicēja savus secinājumus dokumentā ASV Valsts kases sadalījums Neaizvietojamo žetonu sektors ir turpinājis plaukt tonnās...
ASV Valsts kase ir vērsta uz NFT iespējamu augstvērtīgu mākslas naudas atmazgāšanu
ASV Finanšu ministrija publicēja pētījumu par augstvērtīgu mākslas tirgu, uzsverot nonfungible tokens (NFT) iespējas veikt nelikumīgu naudas atmazgāšanu vai terorisma finansēšanu...
OpenSea rāda daudzsološu februāra sākumu, neskatoties uz UST naudas atmazgāšanas satricinājumiem
NFT reiz bija kriptovalūtas sarkanie pabērni, kas visapkārt saskārās ar skepsi un apvainojumiem. Tomēr stāstījums ir dramatiski mainījies kopš NFT uzplaukuma 2021. gadā un NFT tirgus pieauguma...
Valsts kases departaments brīdina, ka NFT var tikt izmantoti naudas atmazgāšanai
reklāma Amerikas Savienoto Valstu Finanšu ministrija izdeva ziņojumu, kurā aprakstīts, kā nenomaināmo žetonu (NFT) mākslas tirgus iekļaujas naudas atmazgāšanas shēmās. Valsts kase raksta, ka, kamēr NFT...
“Nozīmīga” mazgāšanas tirdzniecība, naudas atmazgāšana NFT tirgū: ķēdes analīze
Chainalysis — blokķēdes analīzes platforma — ir atradusi “nozīmīgus” pierādījumus par mazgāšanas tirdzniecību un naudas atmazgāšanu jaunajā NFT tirgū. "Tāpat kā jebkuras jaunas tehnoloģijas gadījumā, NFT piedāvā spēcīgu...
Naudas atmazgāšana veido mazāk nekā 1% no visiem kriptogrāfijas darījumiem pagājušajā gadā: ķēdes analīzes ziņojums
Jaunie dati no Chainalysis atklāj, ka, lai gan naudas atmazgāšanas shēmas, kas saistītas ar digitālajiem aktīviem, pagājušajā gadā pieauga, tās joprojām veido nelielu daļu no kopējiem kriptovalūtu darījumiem. Jaunajā ziņojumā...
Binance ierobežo vairāk nekā 200 Nigērijas kontus saistībā ar naudas atmazgāšanas prasībām
Kripto birža Binance ir ierobežojusi kopumā 281 personīgo kontu, kas pieder Nigērijas lietotājiem, norāda Reuters. Tiek ziņots, ka Binance izpilddirektors Changpeng Zhao (CZ) šiem klientiem vēstulē teica, ka ...
Binance ierobežo 281 Nigērijas lietotāju saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas likumiem
Binance ierobežoja 281 Nigērijas lietotāju saistībā ar starptautiskās naudas atmazgāšanas aizsardzību, sacīja izpilddirektors Čangpens Džao. Džao sacīja, ka konti tika bloķēti, jo bija jāievēro starptautiskās...
Tornado skaidras naudas kriptomaisītājs, kas rada naudas atmazgāšanas ugunsgrēku
Viena no visvairāk citētajām politiķu un likumdevēju kritikām par kriptovalūtu ir naudas atmazgāšana, un tādas platformas kā Tornado Cash veicina šo ugunsgrēku. Lai gan ir taisnība, ka vienkārša veca nauda ir st...
Ķēdes analīze: kriptogrāfijas naudas atmazgāšana joprojām ir liels darījums
Saskaņā ar jauno dokumentu, ko publicējis blokķēdes analīzes uzņēmums Chainalysis, pagājušajā gadā kibernoziedznieki atmazgāja kriptovalūtu līdzekļus gandrīz 9 miljardu dolāru apmērā. Kopumā tika izvietoti 8.6 miljardi ASV dolāru...
Kripto filmas "Tornado Cash" fani baidās no naudas atmazgāšanas, iespējams, ir "aisberga redzamā daļa"
17. janvārī, kad kriptovalūtu cenas tika plaši virzītas, izvairoties no riska, Crypto.com atzīmēja "drošības incidentu", kas izraisīja operācijas iesaldēšanu naudas izņemšanā. Dažas dienas vēlāk,...
Kripto naudas atmazgāšana 30. gadā pieauga par 2021%.
Kriptovalūtas ir kļuvušas par krāpnieku un noziedznieku iecienītāko darbību to anonimitātes, vieglas piekļuves un spējas šķērsot robežas dēļ. Līdzīgi kibernoziegumi kriptotelpā ir...
Kriptovalūtas naudas atmazgāšana 30. gadā palielinās par 2021%.
Salīdzinot ar 2020. gadu, 2021. gadā ar kriptogrāfiju saistītās kibernoziedznieku darbības ievērojami pieauga. Krāpnieciskie dalībnieki pagājušajā gadā atmazgāja kriptovalūtas aktīvus vairāk nekā 8.6 miljardu dolāru vērtībā, kas man...
DeFi kļūst par populāru naudas atmazgāšanas rīku: ķēdes analīze
Chainalysis Crypto Crime Report 2022 ir novērots, ka DeFi protokoli nodrošināja ievērojamus 37% no visiem kriptovalūtu krāpniecības ieņēmumiem 2021. gadā, kļūstot par iecienītāko kibernoziegumu atmazgāšanas rīku...
Kripto naudas atmazgāšana 2021. gadā pieauga par vienu trešdaļu, taču joprojām ir zem rekorda
Jauns Chainalysis ziņojums atklāja, ka 8.6. gadā ar kriptovalūtas palīdzību tika atmazgāta 2021 miljardu dolāru vērtība. Tas iezīmē 25% pieaugumu salīdzinājumā ar 2020. gadu, taču joprojām ir krietni zem augstākās ūdenszīmes, kas sasniegta...
Naudas atmazgāšana 0.05% no visiem kriptovalūtu darījumiem 2021. gadā: ķēdes analīzes ziņojums
Katru gadu kopš 2017. gada blokķēžu analīzes uzņēmums Chainalysis publicē ziņojumu, kurā galvenā uzmanība pievērsta naudas atmazgāšanai un nelegāliem darījumiem, kas notiek kriptovalūtu ekosistēmā. Šī gada pārskats s...
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana aktivizē DeFi protokolus: ķēdes analīze
Un DeFi nav vienīgā ar kriptogrāfiju saistītā naudas atmazgāšanas metode, kas pieaug: ieguves baseini, augsta riska biržas un mikseri arī saņēma palielinātu kriptovalūtu daudzumu no makiem, kas saistīti ar noziedzīgām darbībām...
Naudas atmazgāšana, izmantojot kriptovalūtu, 30. gadā pieauga par 2021%, bet DeFi atmazgāšana pieauga 20 reizes: ķēdes analīze
Jauns pētījums no blokķēdes kriminālistikas firmas Chainalysis atklāj, ka naudas atmazgāšana kriptovalūtās laika posmā no 6.6. līdz 8.6. gadam pieauga no 2020 miljardiem USD līdz 2021 miljardiem USD. Lai gan centralizēta apmaiņa ar vājām zināšanām...
Binance un naudas atmazgāšanas apkarošana, CZ noraida apsūdzības
Binance un tā izpilddirektors Čangpens Džao atkal ir nonākuši vētras acīs saistībā ar Reuters rakstu par naudas atmazgāšanas novēršanas procedūrām, kam sekoja apmaiņa. "FUD," bija CZ komentārs...
Binance palīdz novērst kibernoziedznieku gredzenu atmazgāšanu 500 miljonu ASV dolāru apmērā izpirkuma programmatūras uzbrukumos
Ransomware ir kļuvusi par lielāko draudu tiešsaistes drošībai, ietekmējot visas ar internetu saistītās nozares – no piegādes ķēdēm un veselības aprūpes iestādēm. Tāpēc svarīga Binance daļa...