Kangs Džons Hajons kopā ar diviem citiem apsūdzētajiem par piesavināšanos un uzticības pārkāpšanu. Ir izdots orderis Dienvidkorejas lielākās kriptovalūtas kompānijas Bithumb īpašnieka Kanga Džong-Hjeona arestam...
tag: Prokurori
Prokurori konfiscē SBF 50 miljonu dolāru depozītu mazajā bankā
Saskaņā ar Yahoo Finance (YF) ziņojumu 50. janvārī prokurori konfiscēja nedaudz mazāk par 4 miljoniem ASV dolāru, kas pieder FTX dibinātājam Semam Bankmanam-Frīdam (SBF), kas tika turēti Farmingtonas štata bankā 24. janvārī. Kopējā summa...
ASV prokurori skatās uz Sema Bankmana-Frīda 400 miljonu dolāru ieguldījumu
Federālie prokurori izmeklē Sema Bankmana-Frīda 400 miljonu dolāru ieguldījumu riska ieguldījumu fondā Modulo Capital, kas atrodas tajā pašā kompleksā, kur FTX. Prokurori izmeklē, vai Bankman-Fried investe...
Elizabete Holmsa pēc notiesāšanas par krāpšanu rezervējusi vienvirziena lidojumu uz Meksiku, saka prokurori
Topline Neilgi pēc tam, kad Theranos dibinātāja Elizabete Holmsa tika notiesāta par krāpšanu pagājušajā gadā, viņa iegādājās vienvirziena ceļojumu uz Meksiku, prokurori ceturtdien tiesas dokumentos apgalvoja, ka viņai iebilst...
Braiens Volšs meklēja “Labākos veidus, kā atbrīvoties no līķa” dienā, kad sieva Ana Volše pazuda, saka prokurori
Augstākā līnija Braiens Volšs trešdien neatzina savu vainu apsūdzībās par uzbrukumu slepkavības nolūkos un nelikumīgu rīcību ar mirušo ķermeni, jo prokurori atklāja pierādījumus pret viņu viņa sievas nāvē...
Nexo izmeklēšana nav politiska, norāda Bulgārijas prokurori
Saskaņā ar vietējiem ziņojumiem Bulgārijas galveno prokuroru pārstāvis Siika Mileva noliedza politisko motivāciju, kas ir saistīta ar izmeklēšanu pret kriptovalūtu aizdevēju firmu Nexo. Komentāri tika izteikti...
Prokurori Bulgārijā izvirzījuši nopietnas apsūdzības Nexo
Bulgārijai piederošie prokurori pret Nexo izvirzījuši nopietnas apsūdzības. Šī vienība ir centralizēts kriptovalūtu aizdevējs, kas pieder arī pašai valstij. Pēc viņu domām, Nexo gadījās ha...
Bulgārijas prokurori Sofijā sāk darbību pret kriptovalūtu noziegumiem
Bulgārija uzsāka kriptovalūtu aizdevēja Nexo izmeklēšanu un veica reidu tās galvenajā mītnē. Iepriekš Nexo piedāvāja līdz pat 36% gadā par savām kriptovalūtām. Uzņēmums atkārtoti apliecina apņemšanos sadarboties ar...
Bijušais FTX inženierzinātņu direktors, ko uzraudzīja ASV tiesībsargājošās iestādes, iespējamās piedāvājuma sesijas, kas notika ar prokuroriem Ņujorkā - Bitcoin News
Tiek ziņots, ka ASV tiesībsargājošās iestādes rūpīgi pārbauda Nišadu Singhu, bijušo FTX inženierzinātņu direktoru, teikts ziņojumā, kurā citēti cilvēki, kas pārzina šo lietu. Vēl viens ziņojums, publicē...
ASV prokurori pārbauda Binance riska ieguldījumu fondu savienojumus
Lai gan kriptovalūtu tirgū notika pāreja uz jauno gadu, CZ impērija tiek nepārtraukti pārbaudīta. Pēc Reuters, Washington Post bija nākamā populārākā publikācija, kas pievērsa uzmanību Binance...
ASV prokurori izsniedz pavēsti riska ieguldījumu fondiem, kas saistīti ar kriptovalūtu biržas Binance
ASV Sietlas Vašingtonas rietumu apgabala advokātu birojs ir uzaicinājis dažas ieguldījumu sabiedrības, lūdzot tām sniegt ierakstus par to saziņu ar Binance pēdējo dažu gadu laikā...
Prokurori izmeklē bijušo FTX vadītāju Nišadu Singhu: Bloomberg
Federālie prokurori pārbauda, vai bijušais FTX inženierzinātņu direktors Nišads Sings spēlēja kādu lomu tirdzniecības shēmās, kuru rezultātā tika nelikumīgi izmantoti klientu līdzekļi, Bloomberg pirmais r...
Binance Exchange stingri uzrauga ASV prokurori — lūk, kas notiek
ASV prokurori pašlaik izmeklē Binance un American Hedge fondu saistību par iespējamiem naudas atmazgāšanas noteikumu pārkāpumiem un tiek stingri pārbaudīti. Pavēsts...
Federālie prokurori un SEC Probing Crypto Titan Digital Currency Group: ziņojums
Tiek ziņots, ka federālās iestādes izmeklē kriptovalūtu giganta Digital Currency Group (DCG) iekšējās finanses. Saskaņā ar jauno Bloomberg ziņojumu, anonīmi avoti, kas ir pazīstami ar šo lietu ...
Federālie prokurori izsniedz pavēsti riska ieguldījumu fondiem pār Binance
Saskaņā ar Washington Post ziņojumu federālie prokurori izmeklē lielāko kriptovalūtu biržu Binance un tās izmeklēšanas ietvaros ir izsaukuši pavēsti vairākiem riska ieguldījumu fondiem. Sietlas ASV atto...
Ziņojums, ka ASV prokurori izmeklē riska ieguldījumu fondus saistībā ar Binance darījumiem — Bitcoin ziņas
Tiek ziņots, ka federālie prokurori izmeklē ASV bāzētus riska ieguldījumu fondus, kas ir darījuši darījumus ar kriptovalūtu biržu Binance, norāda divi ar šo lietu pazīstami cilvēki. Riska ieguldījumu fondi bija...
Tīmekļa vietne tika atvērta SBF upuriem: prokurori mudina nosūtīt e-pastus
ASV prokurori piektdien atvēra vietni SBF upuriem. Federālie prokurori tagad izmanto tikai vietni, lai sazinātos ar upuriem. ASV prokurors iesaka izvirzīt vairāk apsūdzību. Saistībā ar...
ASV riska ieguldījumu fondi Prokuroru skatienā pār Binance Investments
Pievienojieties mūsu telegrammas kanālam, lai uzzinātu par jaunākajām ziņām Kriptovalūtu nozare tikko ir izgājusi no postošā 2022. gada, taču telpa joprojām ir tikpat nekārtīga kā tā bija. Šis paziņojums ir...
ASV prokurori uzaicināja riska ieguldījumu fondus reģistrēt Binance darījumus
Dažu pēdējo mēnešu laikā ASV Vašingtonas Rietumu apgabala advokātu birojs ir izdevis pavēsti riska ieguldījumu fondiem, kas sadarbojās ar Binance. The Washington Post ziņoja, atsaucoties uz avotiem...
Binance izmeklēšanas gaitā ASV prokurori ir saņēmuši pavēsti par riska ieguldījumu fondiem: ziņojums
Amerikas Savienoto Valstu prokurori izmeklē riska ieguldījumu fondu attiecības ar kriptovalūtu biržu Binance par naudas atmazgāšanas pārkāpumiem. Saskaņā ar anonīmiem avotiem, uz kuriem atsaucas Vašingtonas...
ASV prokurori izveido vietni SBF upuriem
ASV valdība ir aicinājusi tos, kuri domā, ka viņus ir skāruši Sema Bankmena-Frīda (SBF) noziegumi, sazināties ar citu valstu prokuroriem, lai pārbaudītu, vai viņi ir upuri. Saskaņā ar janvāra...
Federālie prokurori Ņujorkā Probe Digital Currency Group un meitasuzņēmums Genesis – Bitcoin News
Pēc Gemini līdzdibinātāja Kamerona Vinklevosa apsūdzībām atklātā vēstulē Digital Currency Group izpilddirektoram Barijam Silbertam, ziņojumā, kurā minēts "cilvēki, kas ir pazīstami ar šo lietu", teikts, ka federālā pro...
Tiek ziņots, ka DCG izmeklē ASV prokurori
Digitālās valūtas grupa (DCG) tagad saskaras ar ASV varas iestāžu izmeklēšanu par tās iekšējiem finanšu darījumiem, ziņo Bloomberg, atsaucoties uz cilvēkiem, kas ir pazīstami ar šo lietu. Pēc pārstāvja teiktā...
Bijušais FTX jurists sadarbojās ar ASV prokuroriem, ziņo Reuters, atsaucoties uz pazīstamu avotu
Bijušais Sema Bankmena-Frīda bankrotējušā FTX kriptovalūtu firmas advokāts sniedza sīkāku informāciju par to, ko viņš zināja par uzņēmuma darījumiem, tiekoties ar ASV Tieslietu departamenta amatpersonām...
ASV prokurori izmeklē bijušo FTX inženieri Nišadu Singhu; Milzīgs trieciens SBF?
Amerikas Savienoto Valstu federālie prokurori Manhetenā tuvojas SBF iekšējam lokam, un jaunākais ir Nišads Sings, augsta līmeņa FTX inženieru direktors. Ja Sings tiks atzīts par vainīgu, viņu varētu apsūdzēt...
Bijušais FTX jurists palīdzēja prokuroriem izveidot 8 Count lietu pret Semu Bankmanu-Frīdu: Reuters
– Reklāma – Kopsavilkums: Daniels Frīdbergs sniedza ASV varas iestādēm ieskatu par to, kā Bankman-Fried novirzīja FTX klientu līdzekļus, lai finansētu Alameda Research. Ar Freidbergu sazinājās FIB vecums...
Reuters: Bijušais FTX jurists paziņoja ASV prokuroriem par SBF fonda ļaunprātīgu izmantošanu
Sabrukušā kriptovalūtu birža FTX bijušais vadošais advokāts Daniels Frīdbergs dalījās zināšanās ar ASV prokuroriem par dibinātāja Sema Bankmana-Frīda klientu līdzekļu izmantošanu. Frīdbergs pievienojās tikšanās...
ASV prokurori, iespējams, pārbaudīs ar Alameda saistītos SBF kontus
2023. gads ir klāt, taču Sema Bankmena-Frīda (SBF) problēmas, iespējams, drīzumā nepametīs viņa pusi. Tā kā Amerikas Savienoto Valstu iestādes plāno veikt izmeklēšanu saistībā ar kontiem, kas varētu būt saistīti ar SBF...
Federālie prokurori izmeklē ar SBF saistītos makus
Bloomberg ziņoja, ka federālie prokurori izmeklē noteiktus kriptovalūtu darījumus, kas saistīti ar makiem, kas saistīti ar apkaunoto FTX dibinātāju Semu Bankmanu-Frīdu (SBF) un viņa bankrotējušo kriptovalūtu...
Advokāts saka, ka prokurori, visticamāk, nepiedāvās Semam Bankmanam-Frīdam izdevīgu vienošanos
Bijušais FTX izpilddirektors Sems Bankmans-Frīds, iespējams, nespēs kompensēt divus apsūdzības par krāpšanos ar pārskaitījumu un sešām apsūdzībām sazvērestībā, ar ko viņš saskaras ar kredītiem, kas jāsaņem, ja viņš atzīst savu vainu, nevis atzīs...