Kā ziņo Izraēlas medijs “Posta”, Vācija pieprasījusi 2 Izraēlas pilsoņu Timura Rolina un Tala Aharona izdošanu. Izraēlas pilsoņi tiek turēti aizdomās par Vācijas investīciju izkrāpšanu...
tag: Krāpšana
CFTC iekasē divus Floridas iedzīvotājus un viņu uzņēmumu par 19 miljonu ASV dolāru nākotnes līgumiem un krāpšanu Forex
Preču fjūčeru tirdzniecības komisija ( CFTC CFTC 1974. gada Preču biržas likums (CEA) Amerikas Savienotajās Valstīs izveidoja Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Komisija aizsargā un...
Krāpšana kriptovalūtu lietotnēs nekad nav bijusi augstāka
Nesenā Pew Research aptauja parādīja, ka vairāk nekā 86% amerikāņu tagad ir informēti par kriptovalūtu, un kriptovalūtas lietotāju skaits šobrīd tiek lēsts vairāk nekā 300 miljonu apmērā. Kara pieaugums...
SEC jaunais iemiesojums lūdz Bitwise sniegt skaidrību par krāpšanas novēršanu ETF lietojumprogrammā
Amerikas Savienoto Valstu Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) turpināja aizkavēt lēmumus par Bitcoin biržā tirgotajiem fondiem (ETF). Pagājušā gada decembrī SEC atlika divus nozīmīgus Bitcoin biržas darījumus...
Wonderland DeFi protokols, lai izslēgtu darbību pēc krāpšanas
Wonderland DeFi Protocol ir paziņojis par savu slēgšanu pēc tam, kad atklāja, ka tā kases pārvaldnieks ir notiesāts noziedznieks. Brīnumzeme nokļuva nekārtībās pēc tam, kad kāda persona vietnē Twitter atklāja 0xSifu ...
CFTC iekasē ROFX un 5 veicinātājus par 58 miljonu ASV dolāru FX krāpšanu
Preču fjūčeru tirdzniecības komisija (CFTC) ir turpinājusi cīņu pret krāpnieciskām ieguldījumu shēmām un nesen iesniegusi civilprasību pret piecām personām un pieciem uzņēmumiem, kas...
Āzijas uzņēmums izmanto blokķēdes tehnoloģiju, lai novērstu krāpšanu ar COVID-19 vakcīnām
Āzijā bāzētais medicīnas pakalpojumu uzņēmums Zuellig Pharma ir izstrādājis blokķēdes platformu, lai uzlabotu savu vakcīnu izsekošanas pakalpojumu un novērstu negadījumus, kas varētu apdraudēt sabiedrības veselību. eZTr...
"Neviens nav augstāks par likumu": naftas magnāts mēģināja sastingt savu bijušo sievu rūgtā šķiršanās gadījumā — tagad viņš nonāk cietumā par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas
Tods Kozels ieguva savas bagātības Kurdistānas naftas laukos, un tagad viņam par to būs jāmaksā. Kādreiz reaktīvo dzinēju uzņēmušais uzņēmuma Gulf Keystone Petroleum līdzdibinātājs un izpilddirektors tiek sodīts ar cietumsodu uz pieciem...
“Šajā apgabalā mēs redzam krāpšanas kalnus” — Regulas Bitcoin ziņas
Iekšējo ieņēmumu dienesta (IRS) īpašais aģents saka, ka nodokļu aģentūra kriptovalūtu jomā "redz krāpšanas kalnus un kalnus". IRS kriminālizmeklēšanas vienība mēģina t...
IRS sauc kriptogrāfijas un NFT par krāpšanas kalniem
IRS ir karsts par kriptovalūtas un neaizvietojamo žetonu ceļiem. Viņi tos uzskata par labvēlīgu iemeslu krāpšanai, tostarp izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, tirgus manipulācijām un naudas atmazgāšanu. Diemžēl, kas...
IRS amatpersona uzsver krāpšanas pieaugumu saistībā ar kriptovalūtu ieviešanu
TL; DR Breakdown IRS amatpersona virtuālā pasākumā runā par krāpšanu un kriptovalūtu ieviešanu Kriptogrāfiju nozarē pieaug noziegumi Korner uzsver tirgus manipulācijas Krāpniecības un uzlaušanas problēma c...
Kripto ir nākotne, bet ir "krāpšanas kalni"
Augstākais īpašais aģents no Iekšējo ieņēmumu dienesta konferencē teica, ka NFT un kriptovalūtas ir "nākotne", taču uzsvēra, ka krāpšana un manipulācijas joprojām ir niknas šajā telpā. Raiens Korners...
Kāpēc IRS saskata “krāpšanas kalnus” kriptovalūtos un NFT?
Tai augot, kriptovalūtu nozare un tās nozares piesaista lielāku regulatoru un politisko dalībnieku uzmanību. Amerikas Savienotajās Valstīs šī nozare, šķiet, ir gatava lielākam naidīgam no pašreizējā administratora puses...
SEC iekasē finanšu konsultantu par krāpšanu 5.8 miljonu ASV dolāru apmērā
Vērtspapīru un biržu birža Birža ir pazīstama kā tirgus, kas atbalsta atvasināto instrumentu, preču, vērtspapīru un citu finanšu instrumentu tirdzniecību. Parasti birža...
Trampa ģimene draud ar tiesisku darbību pret "krāpšanu" TrumpCoin ⋆ ZyCrypto
Reklāma TrumpCoin (TRUMP), altkoins, kas ir pilnīgi nezināms kopš tā parādīšanās 2016. gada februārī, ir piesaistījis bijušā prezidenta Donalda Trampa ģimenes...
Vai uz NFT balstītas identitātes var cīnīties pret krāpšanu ar vakcīnām?
Tā kā pandēmija turpina plosīties visā Eiropā, valdības ir spiestas iet sarežģītu ceļu ar konkurējošiem spēkiem dažādās pusēs. Cenšoties izvairīties no tāda veida drakoniskas bloķēšanas...
Atzinums: “Labāk par 401(k)”? Krāpnieks iepludināja vairāk nekā 5 miljonus dolāru no investoru naudas, kas bija paredzēts pensijai
Saskaņā ar Vērtspapīru un biržu komisijas datiem Marko “Sulijs” Peress no Midlendas, Teksasas, mēdza saviem klientiem pastāstīt, ka viņa ieguldījumu shēma ir labāka par 401(k). Tagad ASV apgabaltiesa...
Pensilvānijas Augstākā tiesa bloķē balsošanas iekārtas pārbaudi GOP vēlēšanu auditā
Topline Pensilvānijas Augstākā tiesa piektdien vismaz uz laiku bloķēja trešās puses uzņēmumam Fultonas apgabalā esošās Dominion Voting Systems piegādātās balsošanas iekārtas pārbaudes...
Izpilddirektore atzīst, ka ir nozagusi no sava uzņēmuma 15 miljonus dolāru, lai finansētu apģērbu veikalu, Plaza Hotel apmeklējumus un 200 XNUMX dolāru radinieku kāzās.
Tā ir augsta līmeņa piesavināšanās. Vācijas zāģa asmeņu ražotāja ASV izpilddirektors atzinis savu vainu 15 miljonu dolāru zādzībā no uzņēmuma, lai iemaksātu luksusa apģērbu un mēbeļu...
Dienvidāfrikas policija sāk izmeklēšanu par iespējamu kriptovalūtu krāpšanu
Dienvidāfrikas policija izskata iespējamu kriptovalūtu krāpniecības lietu pēc tam, kad ieguldījumu sabiedrība mēģināja atmaksāt dažiem investoriem no nu jau vairs neesošās Africrypt biržas. Policija sāk tuvāk...
Valsts mēroga nodokļu sagatavošanas uzņēmuma dibinātājam piespriests cietumsods par 70 miljonu ASV dolāru pārmērīgu nodevu nosmelšanu piecu gadu laikā
Runājiet par nodokļu slogu. Valsts mēroga nodokļu sagatavošanas ķēdes dibinātājam ir piespriests gadu un vienu dienu cietumsods par nodokļu atmaksas avansa shēmas vadīšanu, kas klientiem radīja 70 miljonus ASV dolāru...
Krāpšanas problēmu risināšana blokķēdē
Kriptovalūtu telpa vairs nav mežonīgie finanšu rietumi. Pirms nepilniem pāris gadiem iestādes bija piesardzīgas no ienākšanas, galvenokārt tāpēc, ka daudzi projekti bija koncepcijas pierādījumā...
Austrāliešu “Cilvēks aiz mašīnas” SEC apgalvoja par 41 miljona ASV dolāru kriptovalūtu krāpšanu
ASV Vērtspapīru un biržu komisija jeb SEC ir apsūdzējusi kādu austrāliešu vīrieti, kurš savos sociālajos medijos dēvē par “Cilvēks aiz mašīnas”, par piedalīšanos krāpnieciskā kriptovalūtu krāpniecībā, kas...
SEC iekasē Austrālijas "cilvēku aiz mašīnas" kriptovalūtu krāpšanas shēmā 41 miljona ASV dolāru apmērā — Bitcoin jaunumi
ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) ir izvirzījusi apsūdzību Austrālijas pilsonim, kurš sevi dēvēja par “Cilvēku aiz mašīnas” krāpnieciskā kriptovalūtu shēmā, kas savāca gandrīz 41 miljonu ASV dolāru. Viņš un...
SEC apsūdz Kreigu Sprūlu krāpšanā
TL; DR sadalījums SEC apsūdzēja kriptogrāfijas palaišanas uzņēmumu un tā īpašnieku par krāpšanu. Lielākā daļa tirgotāju uzskata ICO par krāpšanu. Vērtspapīru un biržu komisija [SEC] ir apsūdzējusi Kreigu Sprūlu krāpšanā...
SEC iekasē apsūdzību kriptovalūtu firmas Crowd Machine dibinātājam par “krāpšanu un nereģistrētu” ICO piedāvājumu
Saskaņā ar Vērtspapīru un biržu komisijas datiem, Crowd Machine dibinātājs Kreigs Sprouls izkrāpa investoriem naudu, ziņo Yahoo Finance. Krāpnieciskiem investoriem par to, kā viņš plāno...
ASV SEC iekasē no Austrālijas vīrieti par 41 miljonu dolāru ICO krāpšanu
ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) Vērtspapīru un biržu komisija (SEC)) ir viena no visplašāk pazīstamajām neatkarīgajām iestādēm ...
Cik gadus Elizabetei Holmsai varētu stāties cietumā? Desmitgades, teorētiski
Saskaņā ar federālo datu analīzi Elizabetes Holmsas potenciālais cietumsods par investoru krāpšanu, piemēram, viņas uzņēmuma asins analīžu tehnoloģiju, visticamāk nesasniegs to, kas tiek reklamēts...
Indijas Centrālā banka RBI saka, ka kriptovalūta ir pakļauta krāpšanai un rada tūlītējus riskus patērētāju aizsardzībai - regulējums Bitcoin ziņas
Indijas centrālā banka, Indijas Rezervju banka (RBI), ir brīdinājusi par vairākiem riskiem, ko kriptovalūta rada valsts finanšu stabilitātei. "Viņi ir arī pakļauti krāpšanām un ārkārtējām cenu izmaiņām...