Dienvidkorejas finanšu uzraugs Finanšu pakalpojumu komisija (FSC) uzraudzīs kriptovalus, kuru aktīvi pārsniedz 100 miljonus vonu (70,000 XNUMX USD), lai novērstu naudas atmazgāšanas centienus, izmantojot digitālos...
tag: AML
Japāna pārskata AML noteikumus saistībā ar Ziemeļkorejas kiberuzbrukumiem
Japānas valdība apstiprināja likumu grozījumus, lai novērstu kriptovalūtu AML. Japānas policija brīdinājusi par Ziemeļkorejas atbalstītā Lācara grupējuma kiberuzbrukumiem. Pēc vietējo mediju ziņām, Japānas valdība...
Japāna ievieš stingrus AML noteikumus kriptovalūtām. Vai viņi palīdzēs ar Lazarus grupu?
Japānā ir lauka diena ar kriptogrāfijas telpu iepriekšējās divdesmit četrās stundās. Japānas valsts policija ir identificējusi Ziemeļkorejas hakeru grupējumu Lazarus par grupējumu, kas gadiem ilgi...
ES komisārs Makginess saka, ka privātums, AML var izskatīties savādāk nekā ASV saskaņā ar MiCA
Fintech ir jāsazinās labāk, uzskata augsta Eiropas Komisijas (EK) finanšu amatpersona. Cilvēki jautā, kāda ir vajadzība pēc finanšu tehnoloģijām, un nozarei ir atbildes, bet “mums ir...
Pirmais daudzķēžu pārlūks ar funkcionalitāti AML pārbaudēm – crypto.news
Explorer ir viens no svarīgākajiem rīkiem kriptogrāfijas entuziastiem. To var izmantot, lai pārbaudītu darījumu statusu un iegūtu datus par kriptogrāfijas makiem. Iepriekš kriptovalūtu kopienas dalībnieki ir...
Indijas AML sargsuns atsaldē kriptovalūtu biržas WazirX kontus
Indijā bāzētā kriptovalūtu birža WazirX ir paziņojusi, ka valsts naudas atmazgāšanas apkarošanas (AML) uzraugs ir “atsaldējis” kriptovalūtas platformas kontus. Publicēts kriptovalūtu biržas atjauninājums...
ASV prokurori kopš 2020. gada decembra pārbauda Binance atbilstību AML — Reuters
ASV prokurori kopš 2020. gada decembra ir izmeklējuši Binance atbilstību nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanai, darbību un iekšējo komunikāciju, 1. septembrī ziņoja Reuters, atsaucoties uz cilvēkiem, kas pārzina...
ES ir uz sliekšņa izveidot jaunu AML regulatoru, kas pārraudzīs kriptovalūtu
Eiropas Savienība ir gatava izveidot pilnīgi jaunu regulatoru ar tiešu kriptogrāfijas uzraudzību. Kamēr kriptovalūtu nozares uzmanība ir pievērsta kriptovalūtu tirgus regulējumam un strīdīgajiem...
ES plāno jaunu AML regulatoru, lai pārraudzītu kriptoplatību
Nozīmīga ietekme uz finanšu iestādēm Kriptogrāfiju nozare ir koncentrējusies uz kriptovalūtu aktīvu tirgu regulējumu un pretrunīgāko līdzekļu pārskaitījumu regulu. Tomēr t...
BitMEX vadošais darbinieks Gregorijs Dvaiers atzīst savu vainu AML pārkāpumos
– Reklāma – BitMEX darbinieks Gregorijs Dvaiers atzīst savu vainu AML pārkāpumos. Austrālijas kriptovalūtas magnāts un bijušais BitMEX augstākais vadītājs Gregorijs Dvaiers 8. augustā lūdza...
TRM Labs uzņēmuma informācija
2. gada 2022. augusts, 1:41 EDT • 23 min lasīt Quick Take 2018. gadā dibināts TRM Labs ir blokķēdes izlūkošanas uzņēmums, kas sniedz dažādus atbilstības un kriminālistikas pakalpojumus publiskajam un privātajam sektoram...
Korejas kriptovalūtu birža KODA, lai izmantotu Upsalu, lai veicinātu AML un draudu noteikšanu » CryptoNinjas
Upsala, blokķēdes drošības pakalpojumu sniedzējs kriptovalūtu AML/CTF, darījumu riska pārvaldības, normatīvo aktu atbilstības un darījumu izsekošanas jomā, šodien ir paziņojis, ka ir parakstījis līgumu ar...
Coinfirm savai AML platformai pievieno atbalstu Blackfridge's Poundtoken (GBPT) » CryptoNinjas
blackfridge, blokķēdes finanšu uzņēmums un Poundtoken (GBPT) emitents, paziņoja, ka ir integrējis stabilu monētu kriptovalūtu RegTech nodrošinātāja Coinfirm AML platformā. Poundtoken integrēšana...
Iepazīstieties ar GetBlock.net: pirmo daudzķēžu pārlūku ar funkcionalitāti AML pārbaudēm
– Reklāma – Explorer ir viens no svarīgākajiem rīkiem kriptovalūtu entuziastiem. To var izmantot, lai pārbaudītu darījumu statusu un iegūtu datus par kriptogrāfijas makiem. Iepriekš t...
pirmais daudzķēžu pārlūks ar funkcionalitāti AML pārbaudēm -
Explorer ir viens no svarīgākajiem rīkiem kriptogrāfijas entuziastiem. To var izmantot, lai pārbaudītu darījumu statusu un iegūtu datus par kriptogrāfijas makiem. Iepriekš kriptovalūtu kopienas dalībnieki ir...
Binance nosaka augstus KYC un AML standartus, lai uzlabotu lietotāju aizsardzību
Kriptovalūtas pakāpeniski kļūst par globālā finanšu tirgus neatņemamu sastāvdaļu, un katru dienu kriptovalūtai pievienojas aptuveni 100,000 XNUMX cilvēku. Kripto apmaiņas ir pirmais ieejas punkts daudziem n...
Kriptouzņēmumi Honkongā meklēs licenci, izmantojot AML likumu
Ierosinātajā tiesību aktā tiks iekļauti arī dārgmetālu un dārgakmeņu (DPMS) tirgotāji. Jūnijā oficiālā valdības sēdē tika publicēts Likums par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas apkarošanu 2022...
Honkonga, izmantojot AML likumu, ieviesīs kriptoplatformu licencēšanu — Bitcoin News regulējums
Jaunie tiesību akti, kas pielāgoti kriptogrāfijas telpas regulēšanai Honkongā, paredz ieviest licencēšanas režīmu kriptovalūtu pakalpojumu sniedzējiem. Attiecīgās izmaiņas reģiona noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (NPL)...
ES panāca daļēju vienošanos par AML regulatīvās iestādes izveidi
Eiropas Savienības (ES) amatpersonas panākušas daļēju vienošanos par jaunas regulatīvās institūcijas izveidi, kas pārraudzīs noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (NPL) cīņas reģionā. Saskaņā ar preses relīzes...
ES vienojas par jauniem kriptovalūtu AML likumiem par kriptovalūtu pārsūtīšanas izsekošanu
Par līdzekļu pārskaitījumu regulu (TOFR) 29. jūnijā tika noslēgta provizoriska vienošanās starp Eiropas Savienības Parlamentu, Padomi un Komisiju. ES normatīvie regulējumi ir pu...
Panamas prezidents vēlas, lai kriptovalūtu rēķins atbilstu AML likumiem
Centrālamerikas valstis ir iesaistījušās kriptovalūtu tirgū, un pēdējā gada laikā tādas valstis kā Salvadora ir pārtraukušas ne tikai atbalstīt kriptovalūtas, bet arī padarīt Bitcoin par likumīgu maksāšanas līdzekli...
Binance nosaka augstus AML un KYC standartus, izmantojot savu pieeju, kas ir pirmais lietotājs
Kriptovalūtām pamazām uzņemot apgriezienus un kļūstot plaši izplatītām, galvenajiem nozares dalībniekiem kriptovalūtā ir kļuvis svarīgi pārliecināties, ka kriptovalūtas netiek izmantotas...
Populārākās Dienvidkorejas kriptovalūtas biržas no Litecoin (LTC) noņem KYC un AML iemeslu dēļ
Upbit un citas Dienvidkorejas kriptovalūtu biržas izvēlas atteikties no LTC, cerot saglabāt atbilstību un izvairīties no problēmām ar regulējošajām aģentūrām. No trešdienas, 8. gada 2022. jūnija, visas piecas lic...
Artūrs Heiss izcietīs 2 gadu pārbaudes laiku par BitMEX AML negadījumu
Tiek ziņots, ka viena no četrām Ņujorkas federālo apgabalu tiesu namiem, kas noslēdza ilgi gaidīto spriedumu saistībā ar naudas atmazgāšanas darbībām BitMEX kriptovalūtu biržā, piesprieda...
Panamas prezidents vēlas AML pasākumus pirms Kripto likuma parakstīšanas
Panamas prezidents ir atteicies parakstīt jaunos kriptovalūtu likumus, sakot, ka tai nepieciešami stingrāki naudas atmazgāšanas novēršanas (AML) atbilstības pasākumi. Likumprojektu pieņēma valsts likumdošanas a...
Panama atgriežas pie kriptovalūtu legalizēšanas, prezidents vēlas ievērot AML likumus
Panama nolēmusi atlikt digitālo aktīvu legalizāciju. Saskaņā ar vairākiem avotiem Panamas prezidents Laurentīno Kortizo ir paziņojis, ka neparakstīs kriptovalūtu rēķinu. Prezidents...
Panamas kriptovalūtu rēķins saskaras ar neveiksmi, jo prezidents pieprasa stingrāku AML kontroli
Panamas prezidents Laurentīno Kortizo aicinājis ieviest stingrākas naudas atmazgāšanas apkarošanas (AML) kontroles ļoti gaidītajā likumprojektā, kura mērķis ir regulēt kriptovalūtu izmantošanu, ko pieņēma ģenerālis...