Ķīnas varas iestādes Rongas apgabalā nesen paziņoja, ka ir saukušas pie atbildības astoņas personas, kuras apsūdzētas par Magic Data Chain (MDC) piramīdas shēmas organizētājiem. Tiek uzskatīts, ka piramīdai ir...
tag: Shēma
Terra Like A Crypto “Piramīdas shēma”, saka aktīvists investors Bils Akmens
Investors aktīvists Bils Akmens izsvēra neseno Terra krīzi, nosaucot protokolu par piramīdas shēmas kriptoversiju. Akmena komentāri nāk pēc tam, kad Terra blokķēde zaudē lielāko daļu...
Ziņojumos teikts, ka nodokļu izmeklētāji identificē potenciālo 1 miljarda dolāru kriptoponzi shēmu
Starptautiskās nodokļu amatpersonas ir identificējušas vairāk nekā 50 iemeslus potenciāliem kriptovalūtu nodokļu noziegumiem, kas tuvāko nedēļu laikā var izraisīt oficiālu izmeklēšanu, tostarp vienu gadījumu, kas varētu būt USD 1 miljards...
1 miljarda dolāru kriptoponzi shēma, ko identificējuši 5 finanšu regulatori
Digitālās valūtas ir pārbaudītas pēdējā mēneša laikā kopš krituma. Attīstošo biznesa sektoru ir satricinājušas fundamentāli mainīgas izmaksas, sarūkošie resursi un finanšu...
FIB aiztur Ņujorkā bāzētās kriptovalūtas platformas izpilddirektoru par iespējamu krāpniecisku shēmu
Galvenās atziņas: Kripto un forex tirdzniecības platformas izpilddirektors tiek apsūdzēts krāpnieciskā shēmā. Edijs Aleksandrs saviem investoriem solīja 5% iknedēļas peļņu. Lieta tiek izskatīta Biroja...
Kripto regulatori no 5 valstīm identificē potenciālu 1 miljarda dolāru Ponzi shēmu
Pēdējos mēnešos investēšana kriptovalūtās ir bijusi sarežģīta. Jauno tirgu ir satricinājušas radikālas cenu izmaiņas, aktīvu sabrukums un dažādi ekonomiskie izaicinājumi. Kopš N...
Terra ekosistēma sabrūk, Sems Bankmens-Frīds nopērk Robinhood akcijas, un kriptovalūtu tirgotājs saņem cietumsodu par ponzi shēmu: Hodler's Digest, 8.–14. maijs
Hodler's Digest, kas iznāks katru sestdienu, palīdzēs izsekot visiem svarīgajiem šonedēļ notikušajiem jaunumiem. Labākie (un sliktākie) citāti, pieņemšanas un regulējuma svarīgākie punkti, vadošās monētas, pr...
ASV, Apvienotā Karaliste, Kanāda, Austrālija un Nīderlande Kopīgojiet kriptovalūtu noziedzniekus, tostarp potenciālu $ 1B Ponzi shēmu — regulējuma Bitcoin ziņas
Amatpersonas no ASV, Apvienotās Karalistes, Kanādas, Austrālijas un Nīderlandes ir dalījušās ar datiem un identificējušas vairāk nekā 50 ar kriptogrāfiju saistītus noziedzniekus, tostarp vienu gadījumu, kas varētu būt Ponzi sc...
CFTC iekasē ASV rezidentu 59 miljonu dolāru apmērā nelikumīgā FX shēmā
ASV Preču fjūčeru tirdzniecības komisija (CFTC) vakar apstiprināja, ka ir iesniegusi civilprasību pret Ņujorkas Valley Stream iedzīvotāju Ediju Aleksandru krāpnieciskā...
Kriptovalūta: piramīdas shēma pret Ponzi shēmu?
– Reklāma – Vai esat kādreiz dzirdējuši savus draugus vai radiniekus sakām, ka viņi ir iekrituši Ponzi shēmā? To var izsekot 20. gadsimta sākumā; tomēr tā pastāv vēl šodien. Patiesībā, ...
Dienvidāfrikas Bitcoin krāpšanas shēmas vadītāji lūdza atmaksāt vairāk nekā 291 miljonu USD
MTI lūdza atmaksāt vairāk nekā 291 miljonu ASV dolāru, lai segtu parādu par krāpšanas operācijām. Tas notika pēc neveiksmīga likvidatoru mēģinājuma panākt, lai tiešsaistes tirdzniecības platforma tiktu atzīta par nelikumīgu ...
Kripto tirgotājam, kurš izmanto 5 miljonu dolāru “Ponzi līdzīgu” shēmu, draud gandrīz 4 gadi cietumā: DoJ
Džeremijam Spensam, 25 gadus vecajam Rodailendas kriptovalūtu tirgotājam, kas sociālo mediju kanālos pazīstams arī kā “Monētu signāli”, ir piespriests 42 mēnešu cietumsods par 170 cilvēku izkrāpšanu par vairāk nekā 5.37 USD...
Dienvidāfrikas Bitcoin Ponzi shēmas vadītājiem ir jāatmaksā vairāk nekā 291 miljons dolāru — regulējošās Bitcoin ziņas
Vienas no Dienvidāfrikas lielākajām bitkoinu Ponzi shēmām Mirror Trading International (MTI) shēmas likvidatori ir lūguši atmaksāt vairāk nekā 291 miljonu ASV dolāru, lai segtu krāpniecisko...
CFTC turpina sagraušanu, pārtraucot 543 XNUMX USD FX Ponzi shēmu
Preču fjūčeru tirdzniecības komisija (CFTC) otrdien paziņoja par civilprasības iesniegšanu pret diviem uzņēmumiem Nawabi Enterprise un Hyperion Consulting un to īpašnieku Eshaq Na...
Tieslietu departaments apsūdz kriptovalūtu izpilddirektoru par iespējamu krāpšanas shēmu 62 miljonu dolāru apmērā
Kalnrūpniecības un investīciju platformas Mining Capital Coin (MCC) izpilddirektors Luiss Kapuči jaunākais ir apsūdzēts par iespējamu krāpšanas organizēšanu 62 miljonu dolāru apmērā, kas skāra tūkstošiem investoru. Saskaņā ar...
SEC ir apturējis 62 miljonu dolāru kriptovalūtas ieguves un tirdzniecības shēmu, un DOJ ir izvirzījusi apsūdzību dibinātājam
Tiek ziņots, ka KC dibinātājs arī savervēja veicinātājus un saistītos uzņēmumus, lai reklamētu KC piramīdas shēmā, slēpjot krāpšanas ieņēmumu atrašanās vietu un kontroli, izmantojot vairākas ārvalstīs reģistrētas kriptovalūtas...
Bitcoin-Qt makā izmantoto tehnoloģiju tehnoloģiju vadītājs uzskata, ka kriptovalūta ir “Ponzi shēma”
Populārās programmēšanas sistēmas Qt, ko izmanto tehnoloģiju giganti, piemēram, Adobe, Tesla, Blackberry, Google un Blizzard, CTO 6. maijā nosauca kriptovalūtu par "Ponzi shēmu". Tomēr uzņēmumam ir ...
Mining Capital Coin izpilddirektors apsūdzēts par 62 miljonu dolāru kriptoponzi shēmas plānošanu
Mining Capital Coin izpilddirektors Luiss Kapuci juniors piektdien tika apsūdzēts par krāpniecības organizēšanu, kas no investoriem visā pasaulē izkrāpa aptuveni 62 miljonus dolāru, liecina ASV Tieslietu ministrijas dati....
Kriptopiramīdas krāpniecība: DOJ iekasē Mining Capital Coin izpilddirektoru 62 miljonu dolāru krāpšanas shēmā
ASV Tieslietu departaments apsūdzēja Mining Capital Coin augstāko izpilddirektoru par sazvērestību, lai veiktu krāpniecību par kriptovalūtu ieguldījumu 62 miljonu ASV dolāru apmērā. Saskaņā ar DOJ sūdzību Luiz Capuci un unna...
SEC pārtrauca 62 miljonu dolāru globālo kriptovalūtu tirdzniecības un ieguves shēmu
SEC paziņoja par MCC (Mining Capital Coin) krāpnieciskām kriptorakstu ieguves un tirdzniecības darbībām valstī. KC un tā dibinātāji (Luiz Carlos Cappuci Jr. un Emerson Sounza Pires) un divi enti...
Mining Capital Coin izpilddirektors apsūdzēts 62 miljonu dolāru krāpšanas shēmā par ieguldījumiem
Kriptoraktu ieguves un investīciju platformas Mining Capital Coin (MCC) izpilddirektors un līdzdibinātājs Luizs Kapuči jaunākais ir izvirzījis apsūdzības Tieslietu departamentā (DOJ) par "iespējamo 62 miljonu ASV dolāru...
SEC aptur 62 miljonu dolāru kriptorakstu ieguvi, tirdzniecības shēmu — DOJ apsūdz dibinātāju — regulējuma Bitcoin ziņas
ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) ir apturējusi 62 miljonu dolāru globālo kriptovalūtu tirdzniecības un ieguves shēmu, un Tieslietu ministrija (DOJ) izvirzījusi apsūdzības tās izpilddirektoram un dibinātājam. Ja konv...
Crypto izpilddirektors apsūdzēts 62 miljonu dolāru krāpšanas shēmā
Alekss Dovbnja Kāds vīrietis no Floridas apsūdzēts masīvā kriptovalūtas krāpšanas shēmā Mining Capital Coin izpilddirektors Luizs Kapuči jaunākais ir apsūdzēts par masveida kriptovalūtas krāpšanas shēmas organizēšanu...
Ethereum: Ponzi shēma vai patiesa iespēja? Lietotāji ir piesardzīgi, jo maksa par gāzi strauji pieaug
Lielākais viedo līgumu tīkls Ethereum (ETH) piedzīvo nepārspējamu neaktivitātes pieaugumu. No institucionālas adopcijas līdz pieaugošai vilcei, un kas vēl. Ņemot vērā pieprasījumu, Ethereum (ETH) tīkla daļa...
Kāpēc Ņujorkas mērs ierosināja valsts bitlicences noņemšanas shēmu?
Ņujorkas pro kriptogrāfiju mērs Ēriks Adamss uzskata, ka BitLicense noteikums kavē inovācijas reģionā Kaut arī iestājas par stingras BitLicense shēmas atcelšanu, mērs...
ASV DOJ apsūdz Block Bits fonda dibinātāju 960,000 XNUMX ASV dolāru kriptoponzi shēmā
Savienoto Valstu Tieslietu departaments (DOJ) apsūdz Block Bits fonda dibinātāju 44 gadus veco Džefetu Dillmenu par investoru maldināšanu, veicot viltus arbitrāžas Autotrader par kopējo summu 960 USD,...
Ēriks Adamss mudina štatu atteikties no “stindzinošās” BitLicense shēmas
Ņujorkas pilsētas vadītājs Ēriks Adamss ir aizskāris viņa štata BitLicensing režīmu, apgalvojot, ka tas apslāpē inovācijas un ekonomisko izaugsmi. Ļoti noslēdzošajā galvenajā intervijā Kripto...
FTX izpilddirektors apraksta ražas lauksaimniecību kā Ponzi shēmu
Sems Bankmens-Frīds, FTX izpilddirektors, ir piedāvājis savu skaidrojumu par to, kas tieši ir “ražas lauksaimniecība”. Taču modri klausītāji, kas 25. aprīlī pārraidīs aplādes Odd Lots, būs pamanījuši, ka tas, ko Bankman-Fried darbojas...
ASV pārstāve Medisone Kotorna tiek apsūdzēta LGBCCoin sūknēšanas un izmešanas shēmā
ASV pārstāvis Medisons Kotorns, iespējams, ir pārkāpis federālos iekšējās informācijas tirdzniecības likumus pēc viņa iespējamās līdzdalības kriptovalūtu sūkņu un izmešanas shēmā. Vairākas sargsuņu grupas apgalvo, ka Ziemeļkarolīnas...
Diviem eiropiešiem tika izvirzītas apsūdzības Ziemeļkorejas kriptovalūtu krāpniecības shēmā pret kādu amerikāni
Bez rezultāta Skatīt visus rezultātus © Autortiesības 2022. The Coin Republic Vai tiešām vēlaties atbloķēt šo ziņu? Atbloķēt pa kreisi: 0 Jā Nē Vai tiešām vēlaties atcelt abonementu? Jā Nē Avots: https://www.thecoin...
Scaramucci SkyBridge pievienos Bitcoin savai pensiju shēmai 401(k), ievērojot Fidelity piemēru
Jurijs Molčāns Antonijs Skaramuči ir tvītojas, ka Bitcoin kļūs par SkyBridge 401(k) programmas SkyBridge Capital dibinātājs un izpilddirektors Skaramuči ir izmantojis Twitter, lai paziņotu ...
Roberts Teilors apsūdzēts nelikumīgā Bitcoin bankomātu shēmā
Kādam vīrietim izvirzītas apsūdzības par vairāku nelegālu bitcoin un kriptonauda bankomātu vadīšanu Ņujorkā, kas bija uzstādīti veļas mazgātavās visā štatā. 35 gadus vecais Roberts Teilors ir apsūdzēts par...