– Reklāma – Bulgārijas valdība nesen sāka pilna mēroga reidu 15 vietnēs, kas saistītas ar iespējamo Nexo veikto nelikumīgo darbību. Bulgārijas valdība ir ierosinājusi...
tag: Atmazgāšana
Kripto aizdevējs Nexo tiek izmeklēts par iespējamu naudas atmazgāšanu, Krievijas sankciju pārkāpumiem Bulgārijā - Bitcoin News
Saskaņā ar vairākiem ziņojumiem Bulgārijas tiesībsargājošās iestādes izmeklē kriptovalūtu aizdevēju Nexo par iespējamiem naudas atmazgāšanas un sankciju pārkāpumiem. Siika Mileva, Bulgārijas pārstāve...
Vietā, kur Tornado Cash ir 2023. gadā, publicējiet nodevas par naudas atmazgāšanu
Chainalysis ziņojumā ir sīkāk aplūkota OFAC sankciju ietekme uz Tornado Cash. Sankcijas izraisīja ieplūdes samazināšanos, bet nespēja izvilkt aizbāzni pamatā esošajam viedajam uzņēmumam...
Naudas atmazgāšanas pārkāpumi: ASV advokāti izmeklē Binance
Federālie prokurori izmeklē Binance saistību ar Amerikas riska ieguldījumu fondiem. Izmeklēšana ir daļa no ilgstošās izmeklēšanas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas likumu pārkāpumiem...
Coinbase piekrīt 100 miljonu ASV dolāru norēķiniem ar Ņujorkas finanšu regulatoru par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārkāpumiem - Bitcoin News
Coinbase ir piekritusi maksāt 100 miljonu dolāru norēķinu ar Ņujorkas Finanšu pakalpojumu departamentu (NYDFS), saskaņā ar piekrišanas rīkojumu, ko janvārī parakstīja NYDFS superintendente Adrienne Herris.
Coinbase tika uzlikts naudas sods 50 miljonu dolāru apmērā par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pasākumiem
Saskaņā ar New York Times (NYT) ziņojumu kriptovalūtu birža Coinbase (COIN) panāca vienošanos ar Ņujorkas Finanšu pakalpojumu departamentu (NYDFS). Uzņēmums maksās aptuveni 100 miljonus dolāru, lai...
Binance, ko narkotiku kartelis izmantojis naudas atmazgāšanai: ziņojums
Narkotiku kartelis, kas darbojas vairākās valstīs, izmantoja Binance, lai pārskaitītu miljoniem nelikumīgu ieņēmumu, liecina ASV Narkotiku apkarošanas darbības (DEA) izmeklēšana. Forbes norādīja, ka izmeklēšana...
Sankcijas, naudas atmazgāšana un legalizācija: Maksims Kurbangaļjevs par kriptovalūtu tirgus problēmām
Jau no paša pastāvēšanas sākuma kriptovalūtu tirgus ieguva neatkarību no valsts struktūrām un decentralizētu informācijas glabāšanu, kas savukārt nozīmēja to personu anonimitāti, kuras...
OneCoin līdzdibinātājs atzīst savu vainu krāpšanā un naudas atmazgāšanā
OneCoin līdzdibinātājs Karls Sebastians Grīnvuds atzina savu vainu apsūdzībās par krāpšanu un naudas atmazgāšanu, ziņo ASV Tieslietu ministrija. 16. decembra varas iestāžu paziņojumā presei aprakstīts...
Ienākošais Apvienotās Karalistes FCA priekšsēdētājs kritizē kriptogrāfijas nozari saistībā ar naudas atmazgāšanu
Bitcoin News Alder brīdināja parlamenta deputātus, ka kriptovalūtu platformas ir nodrošinājušas plašu naudas atmazgāšanu. Finanšu regulatori Apvienotajā Karalistē arvien vairāk iesaistās kriptovalūtu sektorā. Pēc d...
OneCoin līdzdibinātājs atzīst savu vainu krāpniecībā un naudas atmazgāšanā
Bitcoin News OneCoin pirmo reizi 2014. gadā izlaida Ruja Ignatova un Greenwood. Pēc aizturēšanas Taizemē 2018. gada jūlijā Grīnvuds galu galā tika izdots. Piektdien ASV J...
Kas ir senatora Vorena jaunajā digitālo aktīvu likumprojektā par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu?
Senatori Elizabete Vorena un Rodžers Māršals 14. decembrī ir ierosinājuši likumprojektu, lai ierobežotu naudas atmazgāšanu un teroristu un negodīgu valstu finansēšanu, izmantojot kriptovalūtu. Likumprojekts, kas saukts par digitālo ...
OneCoin līdzdibinātājs atzīst savu vainu apsūdzībās par krāpšanu un naudas atmazgāšanu
OneCoin dibinātājs Karls Sebastians Grīnvuds ir atzīts par vainīgu vairākās apsūdzībās, liecina ASV Tieslietu departamenta 16. decembra paziņojums. Grīnvuds atzina savu vainu vienā apsūdzībā...
Lielbritānijas regulators FCA apgalvo, ka kriptovalūtu biržas palīdz naudas atmazgāšanai
Dažu pēdējo nedēļu laikā regulatori visā pasaulē ir izteikušies pret Bitcoin un kriptovalūtu kopumā, un viņu neparastie pārmetumi kļūst arvien nežēlīgāki. Fin...
Apvienotās Karalistes FCA apgalvo, ka kriptogrāfijas platformas veicina naudas atmazgāšanu
Pasaules regulatori pēdējā mēneša laikā ir vērsušies pret kriptovalūtu izmantošanu, un viņu mežonīgie nosodījumi kļūst arvien ekstrēmāki. Jaunākais, kas izteicis vienu no šīm smieklīgajām apsūdzībām, ir ienākošā FCA ch...
Jaunā FCA priekšsēdētāja Ešlija Aldere saka, ka kriptogrāfijas firmas veicina naudas atmazgāšanu
Ešlijs Alders, kurš vadīs Apvienotās Karalistes Finanšu vadības iestādi (FCA), sacīja, ka viņa administrācija ieņems stingru nostāju pret kriptovalūtu firmām. Kā raksta Financial Times, Alders sacīja, ka...
Elizabete Vorena ieviesīs divpusēju likumprojektu, lai apkarotu kriptovalūtu legalizēšanu
Amerikas Savienoto Valstu demokrātu senatore Elizabete Vorena sadodas rokās ar republikāņu senatoru Rodžeru Māršalu, lai izstrādātu abpusēju likumprojektu, kura mērķis ir apkarot kriptovalūtu legalizēšanu. Likumprojekts ar nosaukumu “Dig...
Elizabete Vorena ievieš divpalātu likumprojektu, lai cīnītos pret kriptovalūtas atmazgāšanu; sadursmes ar O'Līriju
Pievienojieties mūsu telegrammas kanālam, lai saņemtu jaunāko informāciju par jaunākajām ziņām Senatore Elizabete Vorena cenšas panākt, lai abpusēji vērstos pret naudas atmazgāšanu kriptovalūtu nozarē...
ASV senators Vorens iepazīstina ar divpusēju likumprojektu par naudas atmazgāšanu ar kriptovalūtu
– Reklāma – Elizabetes Vorenas Digitālo aktīvu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likums novērš nepilnības kriptovalūtu telpā, kas tiek izmantota naudas atmazgāšanai. Negodīgas tautas, oliga...
Vorens, Māršals ievieš likumprojektu par stingrākiem naudas atmazgāšanas noteikumiem kriptovalūtām
Sensore Elizabete Vorena (D-Mass.) un Rodžers Māršals (R-Kan.) ieviesa tiesību aktus, lai padarītu stingrākus ASV naudas atmazgāšanas apkarošanas noteikumus attiecībā uz digitālajiem aktīviem. Likumprojekts paplašinātu noteikumus “pazīsti savu klientu”...
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas globālā tirgus perspektīvas ziņojums 2022.–2027. gadam: dabiskās valodas apstrāde (NLP) un mīkstās skaitļošanas tehnikas iegūst impulsu — ResearchAndMarkets.com
DUBLINA — (BUSINESS WIRE) — ziņojums “Naudas atmazgāšanas novēršana: globālā tirgus perspektīva” ir pievienots ResearchAndMarkets.com piedāvājumam. Pētījuma apjoms ietver noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas attīstību ...
Kriptouzņēmums Binance atspēko apgalvojumus par naudas atmazgāšanu
Kopš Bitcoin pirmsākumiem un tā straujā pieauguma par kriptovalūtu sektoru ir bijuši atšķirīgi viedokļi. Lai gan aktīviem ir tādas priekšrocības kā ātri darījumi un decentralizācija, daži riski...
Binance varētu tikt apsūdzēta naudas atmazgāšanā
ASV Tieslietu ministrija ir pretrunīga par lēmumu iekasēt maksu no kriptovalūtu biržas 2018. gada nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumu izmeklēšanā. DOJ apsver Charging Binance kriptovalūtu biržu,...
Kriptobiržas Binance liktenis ir atkarīgs no ASV naudas atmazgāšanas izmeklēšanas
ASV Tieslietu ministrija (DOJ) ir pretrunīga jautājumā par to, vai Binance un tās vadītāju ieilgušajai izmeklēšanai būtu jābeidzas ar apsūdzībām vai attaisnojumu, liecina aģentūras Reuters izmeklēšana...
Ķīnas amatpersonas atklāj 1.7 miljardu dolāru naudas atmazgāšanu kriptovalūtā
pirms 38 sekundēm | 2 min lasīt Altcoin ziņas Ķīnas valdībai izdevās konfiscēt kopumā 130 miljonus Ķīnas juaņu. Izmeklēšana tika uzsākta, kad vietējā banka pamanīja dramatisku noguldījumu pieaugumu. C...
"Pērkona uzbrukums" sagrauj 1.7 miljardus dolārus ar piesietu naudas atmazgāšanas gredzenu
Ķīnas varas iestādes paziņojušas, ka ir arestējušas 63 cilvēkus pašveidotā “pērkona uzbrukumā” naudas atmazgāšanas bandai, kas tiek turēta aizdomās par vairāk nekā 1.7 miljardu dolāru mazgāšanu, izmantojot kriptovalūtu. Saskaņotā krūšutēkā Horq...
Dzīve ieslodzījumā? SBF arestēts Bahamu salās saistībā ar apsūdzībām par krāpšanu un naudas atmazgāšanu pēc ASV Tieslietu ministrijas lūguma
– Reklāma – SBF notiesāšanas gadījumā draud mūža ieslodzījums. FTX dibinātājs Sems Bankmans-Frīds ir arestēts Bahamu salās pēc ASV Tieslietu ministrijas lūguma, pamatojoties uz...
Ķīnas policija arestēja 63 cilvēkus par 1,7 miljardu dolāru atmazgāšanu kriptovalūtās
Ķīnas policija arestējusi cilvēku bandu, kas apsūdzēta 1.7 miljardu dolāru (12 miljardu Ķīnas juaņā) atmazgāšanā. Tās 63 dalībnieki 2021. gada maijā atmazgāja savus līdzekļus, izmantojot kriptovalūtu. Saskaņā ar vietējo ziņojumu...
SBF arestēts un apsūdzēts par krāpšanu un naudas atmazgāšanu
Pēc vairākām mediju pieejām neveiksmīgās biržas FTX bijušais izpilddirektors Sems Bankmens-Frīds ir aizturēts. Šeit Bahamu salu un ASV varas iestādes atklāja arestu. Apkaunotais dibinātājs...
Vai Binance tiks saukta pie kriminālatbildības par iespējamu naudas atmazgāšanu?
Binance un izpilddirektors CZ var tikt pakļauts papildu briesmām, jo iestādes atklāja pārkāpumus kriptovalūtas biržas atbilstības programmā, par ko notiek izmeklēšana, kas sākās...
Ķīnas policija aiztur naudas atmazgāšanas bandas, kas pārsniedz 1.7 miljardu dolāru kriptovalūtu krāpšanu
Ķīnas varas iestādes no Iekšējās Mongolijas autonomā reģiona Tongliao Sabiedriskās drošības biroja Horqinas nodaļas ir arestējušas 63 bandas locekļus, kas iesaistīti naudas atmazgāšanas darbībās, jo valsts sadarbojas...