Amerikas Savienoto Valstu Preču nākotnes darījumu komisija (CFTC) ir iekasējusi maksu diviem ASV iedzīvotājiem un viņu organizācijām par kriptovalūtas ieguldījumu shēmas vadīšanu, kas apkrāpa vairāk nekā 170 investorus. CFTC C...
tag: Ponzi
CFTC Nabs 2 kriptogrāfijas krāpnieki, kas iesaistījušies Ponzi shēmā 44 miljonu dolāru apmērā
Diviem aizdomās turētajiem kriptovalūtu krāpniekiem Semam Ikurtijam no Portlendas, Oregonas štatā un Ravišankaram Avadhanamam no Ilinoisas, ASV Preču nākotnes darījumu komisija (CFTC) izvirzījusi apsūdzības par...
44 miljonu dolāru Ponzi shēma apsūdzēta par 18 miljonu dolāru līdzekļu nozagšanu
Divām personām un vienam uzņēmumam izvirzītas apsūdzības par nelegāla kopienas kopienas pārvaldību un krāpniecisku 44 miljonu dolāru pieprasīšanu, izmantojot “ienākumu fondu, kas iegulda digitālajos aktīvos”. Apsūdzētie ir Sa...
Korejas prokurori apsver iespēju izvirzīt Ponzi shēmas apsūdzības Terraform Labs izpilddirektoram
Seulas Dienvidu apgabala prokuratūra Korejā izmeklē, vai tā var izvirzīt apsūdzības par Ponzi shēmu pret Terraform Lab izpilddirektoru Do Kvonu. Prokuratūras nodaļa Korejā ir l...
Terra (LUNA) dibinātājs Do Kwon saskaras ar Dienvidkorejas izmeklēšanu saistībā ar apgalvojumiem par Ponzi krāpšanu: ziņojums
Terraform Labs izpilddirektoram ir izvirzītas iespējamās kriminālapsūdzības saistībā ar divu vadošo kriptovalūtu sabrukumu šī mēneša sākumā. Jaunajā ziņojumā Yonhap News saka, ka Dienvidkorejas varas iestādes ir pret...
Prokurori izmeklē Do Kvonu saistībā ar Ponzi krāpšanu saistībā ar Terraform Labs likvidāciju
Šķiet, ka Do Kvona skandāls padziļinās. Prokurori izmeklē, vai pēc Terras avārijas viņi pret viņu iesniegs apsūdzības Ponzi krāpšanā, raksta The Korea Times. Šī pienāk diena...
Terra's Do Kwon tika izmeklēts par Ponzi vadīšanu: ziņojums
Galvenās atziņas Papildus Dienvidkorejas investoru grupas kriminālsūdzībām prokurori, kā ziņots, izmeklē Terraform Labs izpilddirektoru Do Kvonu saistībā ar Ponzi apsūdzībām. Prokurori rūpīgi pārbauda...
CFTC apsūdz 2 vīriešus par 44 miljonu dolāru kriptoponzi shēmas vadīšanu
Vairākas nesenās Ponzi shēmas ir izmantojušas decentralizētu finanšu (DeFi) infrastruktūru un kriptogrāfijas ekosistēmu, lai nozagtu savus investorus. CFTC izvirzīja apsūdzību diviem amerikāņiem par kriptovalūtas vadīšanu...
CFTC apsūdz 2 vīriešus par 44 miljonu dolāru kriptoponzi shēmas vadīšanu
Preču fjūčeru tirdzniecības komisijas (CFTC) amatpersonas apgalvo, ka Sems Ikurtijs (pazīstams arī kā Sreenivas I Rao) no Portlendas, Ore, un Ravišankars Avadhanams no Auroras, Ill., kā arī vairāki korp...
MakerDAO dibinātājs janvārī prognozēja TerraUSD (UST) kā Ponzi, taču daudzi to ignorēja
– Reklāma – MakerDAO dibinātājs bija brīdinājis, ka UST kļūs par nulli, jo tas ir stabils Ponzi. Tas vairs nav jaunums, ka TerraForm Labs ekosistēmas marķieri, tostarp TerraUSD (UST) ...
Kā DeFi telpa ir kļuvusi par milzīgu kriptoponzi shēmu audzēšanas vietu
Daudzas nesenās Ponzi shēmas ir izmantojušas decentralizētas finansēšanas (DeFi) infrastruktūru, lai apkrāptu savus klientus. Šajā rakstā ir apskatīta DeFi ekosistēma un tas, kā krāpnieki var izmantot...
Ziņojumos teikts, ka nodokļu izmeklētāji identificē potenciālo 1 miljarda dolāru kriptoponzi shēmu
Starptautiskās nodokļu amatpersonas ir identificējušas vairāk nekā 50 iemeslus potenciāliem kriptovalūtu nodokļu noziegumiem, kas tuvāko nedēļu laikā var izraisīt oficiālu izmeklēšanu, tostarp vienu gadījumu, kas varētu būt USD 1 miljards...
1 miljarda dolāru kriptoponzi shēma, ko identificējuši 5 finanšu regulatori
Digitālās valūtas ir pārbaudītas pēdējā mēneša laikā kopš krituma. Attīstošo biznesa sektoru ir satricinājušas fundamentāli mainīgas izmaksas, sarūkošie resursi un finanšu...
Kripto regulatori no 5 valstīm identificē potenciālu 1 miljarda dolāru Ponzi shēmu
Pēdējos mēnešos investēšana kriptovalūtās ir bijusi sarežģīta. Jauno tirgu ir satricinājušas radikālas cenu izmaiņas, aktīvu sabrukums un dažādi ekonomiskie izaicinājumi. Kopš N...
FTX Sems Bankmans-Frīds aizstāv Terra dibinātāju, saka: "Vissliktākās investīcijas nav Ponzi shēmas"
FTX dibinātājs Sems Bankmans-Frīds ir tviterī, aizstāvot Terra ekosistēmu un tās izpilddirektoru un līdzdibinātāju Do Kvonu. Atbildot uz Coindesk rakstu, kurā Do Kvona aprakstīta kā Elizabete Holmsa no kriptovalūtas...
Terra ekosistēma sabrūk, Sems Bankmens-Frīds nopērk Robinhood akcijas, un kriptovalūtu tirgotājs saņem cietumsodu par ponzi shēmu: Hodler's Digest, 8.–14. maijs
Hodler's Digest, kas iznāks katru sestdienu, palīdzēs izsekot visiem svarīgajiem šonedēļ notikušajiem jaunumiem. Labākie (un sliktākie) citāti, pieņemšanas un regulējuma svarīgākie punkti, vadošās monētas, pr...
ASV, Apvienotā Karaliste, Kanāda, Austrālija un Nīderlande Kopīgojiet kriptovalūtu noziedzniekus, tostarp potenciālu $ 1B Ponzi shēmu — regulējuma Bitcoin ziņas
Amatpersonas no ASV, Apvienotās Karalistes, Kanādas, Austrālijas un Nīderlandes ir dalījušās ar datiem un identificējušas vairāk nekā 50 ar kriptogrāfiju saistītus noziedzniekus, tostarp vienu gadījumu, kas varētu būt Ponzi sc...
Kriptogrāfijas sadalās zem iepriekšējā atbalsta, pēc tam atlēciens: Bitcoin, Ethereum, XRP
Nokāpj uz atbalstu. getty Tas cenu diagrammas punkts, kur pirms dažām nedēļām vai mēnešiem sākās "uz leju" un "augšup", analītiķiem ir zināms kā atbalsta līmenis. Pietiekami daudz investoru ieradās kā pircēji...
Kriptovalūta: piramīdas shēma pret Ponzi shēmu?
– Reklāma – Vai esat kādreiz dzirdējuši savus draugus vai radiniekus sakām, ka viņi ir iekrituši Ponzi shēmā? To var izsekot 20. gadsimta sākumā; tomēr tā pastāv vēl šodien. Patiesībā, ...
Dienvidāfrikas Bitcoin Ponzi shēmas vadītājiem ir jāatmaksā vairāk nekā 291 miljons dolāru — regulējošās Bitcoin ziņas
Vienas no Dienvidāfrikas lielākajām bitkoinu Ponzi shēmām Mirror Trading International (MTI) shēmas likvidatori ir lūguši atmaksāt vairāk nekā 291 miljonu ASV dolāru, lai segtu krāpniecisko...
LUNA, UST postmortem: Vai tas bija koordinēts uzbrukums vai ponzi
Ir pagājušas divas dienas, kopš Terra UST tika notriekta no dolāra piesaistes, un izskatās, ka visi atgūšanas mēģinājumi ir bijuši neveiksmīgi. LUNA ir izrādījies nelaimīgs neveiksmīgas sērijas upuris...
CFTC turpina sagraušanu, pārtraucot 543 XNUMX USD FX Ponzi shēmu
Preču fjūčeru tirdzniecības komisija (CFTC) otrdien paziņoja par civilprasības iesniegšanu pret diviem uzņēmumiem Nawabi Enterprise un Hyperion Consulting un to īpašnieku Eshaq Na...
Bitcoin-Qt makā izmantoto tehnoloģiju tehnoloģiju vadītājs uzskata, ka kriptovalūta ir “Ponzi shēma”
Populārās programmēšanas sistēmas Qt, ko izmanto tehnoloģiju giganti, piemēram, Adobe, Tesla, Blackberry, Google un Blizzard, CTO 6. maijā nosauca kriptovalūtu par "Ponzi shēmu". Tomēr uzņēmumam ir ...
Mining Capital Coin izpilddirektors apsūdzēts par 62 miljonu dolāru kriptoponzi shēmas plānošanu
Mining Capital Coin izpilddirektors Luiss Kapuci juniors piektdien tika apsūdzēts par krāpniecības organizēšanu, kas no investoriem visā pasaulē izkrāpa aptuveni 62 miljonus dolāru, liecina ASV Tieslietu ministrijas dati....
Ethereum: Ponzi shēma vai patiesa iespēja? Lietotāji ir piesardzīgi, jo maksa par gāzi strauji pieaug
Lielākais viedo līgumu tīkls Ethereum (ETH) piedzīvo nepārspējamu neaktivitātes pieaugumu. No institucionālas adopcijas līdz pieaugošai vilcei, un kas vēl. Ņemot vērā pieprasījumu, Ethereum (ETH) tīkla daļa...
ASV DOJ apsūdz Block Bits fonda dibinātāju 960,000 XNUMX ASV dolāru kriptoponzi shēmā
Savienoto Valstu Tieslietu departaments (DOJ) apsūdz Block Bits fonda dibinātāju 44 gadus veco Džefetu Dillmenu par investoru maldināšanu, veicot viltus arbitrāžas Autotrader par kopējo summu 960 USD,...
FTX izpilddirektors apraksta ražas lauksaimniecību kā Ponzi shēmu
Sems Bankmens-Frīds, FTX izpilddirektors, ir piedāvājis savu skaidrojumu par to, kas tieši ir “ražas lauksaimniecība”. Taču modri klausītāji, kas 25. aprīlī pārraidīs aplādes Odd Lots, būs pamanījuši, ka tas, ko Bankman-Fried darbojas...
Viedoklis: Kāpēc es nevēlos bitcoīnu savā 401(k)
Urrā! Beidzot uzņēmums, kas pārvalda manu 401(k) plānu, ļaus man likt līdz 20% no saviem pensijas līdzekļiem uz digitālo Ponzi shēmu, kas nerada ienākumus un praktiski neizmanto. Fidelity In...
Kāpēc daži cilvēki saka, ka viļņi ir ponzi shēma
Algoritmiskā stabilā monēta, kas piesaistīta ASV dolāram, Neutrino ir samazinājusies par 15% no piesaistes, un tagad tā vērtība ir aptuveni 82 centi dolāra vietā. Neutrino (USDN) ir stabilo monētu desmit labāko tirgū un ...
WAVES Stablecoin USDN tika atsaistīts un samazinājās līdz 0.85 USD pēc Ponzi shēmas apsūdzībām
Arman Shirinyan WAVES, kas martā palielinājās par vairāk nekā 450%, jau ir zaudējis 35% no savas vērtības pēc baumām Saturs Drāma aiz Viļņiem Ivanovs vaino Bankman-Fried WAVES darbināmo stabilo monētu USDN d...
Deutsche Bank jāstājas tiesas prāvās, apgalvojot, ka tā ir iespējojusi Ponzi shēmu
Tiesneši Ņujorkā un Maiami lēma, ka investoru prāvas varētu virzīties pret Vācijas Deutsche Bank AG par iespējamu brīdinājumu ignorēšanu, ka tā palīdz finansēt ar nekustamo īpašumu saistītu Ponzi shēmu...
Mirror Trading International praktizēja Ponzi shēmu
Reflect Exchange global, citādi saukts par MTI, darbojas forex specialitātē. Tas ir tīmeklī balstīts spekulācijas posms, kas koordinē progresīvu datorizētu programmēšanu un mākslīgu argumentāciju, lai apmainītos...